深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司独立董事

     关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见

    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》《深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司章程》及《深圳市蕾奥规划设
计咨询股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，作为深圳市蕾奥规划设计
咨询股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，基于独立判
断的立场，现就第三届董事会第一次会议有关事项发表如下意见：
    一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
    1、公司本次聘任高级管理人员符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及
《公司章程》的相关规定，程序合法有效。
    2、本次公司聘任的高级管理人员具备相关法律法规和《公司章程》规定的
任职条件，未发现有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》以及其他规范性文件规定的不得担任公司高级管
理人员之情形；未发现存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；未被证
券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中
国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人，其
任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。
    3、经了解相关人员的教育背景、工作经历、专业素养等情况，我们认为本
次聘任的高级管理人员具备履行相应职责所需职业道德、专业知识、管理能力及
决策、协调能力，能够胜任任职岗位的职责要求。
    综上，我们一致同意聘任朱旭辉先生担任公司总经理；聘任张震宇先生担任
公司常务副总经理；聘任金铖先生、钱征寒先生、蒋峻涛先生担任公司副总经理；
聘任金铖先生担任公司财务总监；聘任金铖先生担任公司董事会秘书。


（以下无正文）

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（此页为《深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司独立董事关于第三届董事会第
一次会议相关事项的独立意见》之签字页，无正文）




独立董事签字：




    薛建中                      高中明                     张宇星




                                                    2022 年 10 月 10 日




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