证券代码：300989          证券简称：蕾奥规划         公告编号：2022-086



         深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司
            第三届董事会第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11
月 22 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开第三届董事会第三次会
议，会议通知已于 2022 年 11 月 18 日通过电话、微信、电子邮件等方式送达全
体董事。本次会议由公司董事长王富海先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董
事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公
司法》《公司章程》及相关法规的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票方式通过了以下议案：
    1、审议通过《关于控股孙公司签署购销合同暨关联交易的议案》
    董事会同意公司控股孙公司蕾奥无限未来城市（重庆）智能技术有限公司（以
下简称“蕾奥无限”）与重庆市无限空间工业设计有限公司（以下简称“重庆无
限空间”）签署《智慧路灯购销合同》，重庆无限空间为蕾奥无限少数股东深圳
市无限空间工业设计有限公司的全资子公司，为公司关联法人，本次交易构成关
联交易。蕾奥无限与重庆无限空间本次关联交易为正常经营业务往来，符合蕾奥
无限的实际经营和业务发展需要。本次关联交易遵循市场公平、公正、公开的原
则，交易价格公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见；保荐机
构安信证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控
股孙公司签署购销合同暨关联交易的公告》。
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   三、备查文件
   1、公司第三届董事会第三次会议决议；
   2、公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见和
独立意见；
   3、安信证券股份有限公司关于深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司控股
孙公司签署购销合同暨关联交易的核查意见。


   特此公告。




                             深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司董事会
                                                    2022 年 11 月 22 日




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