证券代码：300989          证券简称：蕾奥规划        公告编号：2022-087



         深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司

            第三届监事会第三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11
月 22 日以现场方式在公司会议室召开第三届监事会第三次会议，会议通知及相
关会议材料已于 2022 年 11 月 18 日通过电话、微信、电子邮件等方式送达全体
监事。本次会议由公司监事会主席牛慧恩女士主持，应出席监事 3 名，实际出席
监事 3 名，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开程
序符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真讨论和审议，会议以记名投票方式通过了以下议案：
    1、审议通过《关于控股孙公司签署购销合同暨关联交易的议案》
    经审核，监事会认为：本次关联交易的决策程序符合有关法律法规、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全
体股东特别是中小股东利益的情况。公司主要业务不会因此类交易的发生而对关
联人形成依赖。因此，同意本次关联交易事项。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
控股孙公司签署购销合同暨关联交易的公告》。

    三、备查文件
    1、公司第三届监事会第三次会议决议。


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特此公告。




             深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司监事会
                                    2022 年 11 月 22 日




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