证券代码：300989         证券简称：蕾奥规划         公告编号：2023-003



         深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司
             第三届董事会第四次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1
月 16 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开第三届董事会第四次会议，
会议通知已于 2023 年 1 月 11 日通过电话、微信、电子邮件等方式送达全体董
事。本次会议由公司董事长王富海先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9
名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》
《公司章程》及相关法规的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形
成如下决议：
    （一）审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
    为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引
和留住优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业
核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同
关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利
益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务
办理》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定

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了《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予限制性
股票。
    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023
年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
    独立董事发表了一致同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
    议案表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    （二）审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
    为了保证公司 2023 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略
和经营目标的实现，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业
务办理》等相关法律、法规的规定和公司实际情况，特制定了公司《2023 年限制
性股票激励计划实施考核管理办法》。
    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    独立董事发表了一致同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
    议案表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    （三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激
励计划相关事宜的议案》
    为了具体实施公司 2023 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会
授权董事会办理本次激励计划的有关事项：
    1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施限制性股票激励计划的以下
事项：
    （1）授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，
确定本次限制性股票激励计划的授予日；
    （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量

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及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
    （3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股
票授予价格进行相应的调整；
    （4）授权董事会在限制性股票授予前，将员工放弃认购的限制性股票份额
直接调减或调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整；
    （5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理
授予限制性股票所必需的全部事宜；
    （6）授权董事会对激励对象的解除限售资格、归属资格、解除限售条件、
归属条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
    （7）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以解除限售/归属；
    （8）授权董事会办理激励对象解除限售/归属所必需的全部事宜，包括但不
限于向证券交易所提出解除限售/归属登记申请、向登记结算公司申请办理有关
登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
    （9）授权董事会办理尚未解除限售/归属的限制性股票的解除限售/归属事
宜；
    （10）授权董事会确定公司限制性股票激励计划预留限制性股票的激励对象、
授予数量、授予价格和授予日等全部事宜；
    （11）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与限制性股票激励计划有关
的协议和其他相关协议；
    （12）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激
励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果
法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的
批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
    （13）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文
件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
    2、提请公司股东大会授权董事会，就本次限制性股票激励计划向有关政府、
机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有
关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本

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的变更登记（包含增资、减资等情形）；以及做出其认为与本次激励计划有关的
必须、恰当或合适的所有行为。
    3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计
师、律师、证券公司等中介机构。
    4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次限制性股票激励计
划有效期一致。
    上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次限
制性股票激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其
他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
    独立董事发表了一致同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
    议案表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    （四）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    公司定于 2023 年 2 月 10 日（星期五）以现场表决和网络投票相结合的方式
召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议本次董事会及第三届监事会第四次
会议审议通过的相关议案。
    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。
    议案表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    三、备查文件
    1、公司第三届董事会第四次会议决议；
    2、公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                               深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司董事会
                                                         2023 年 1 月 17 日




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