证券代码：300989         证券简称：蕾奥规划         公告编号：2023-004



         深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司
             第三届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1
月 16 日以现场方式在公司会议室召开第三届监事会第四次会议，会议通知及相
关会议材料已于 2023 年 1 月 11 日通过电话、微信、电子邮件等方式送达全体监
事。本次会议由公司监事会主席牛慧恩女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监
事 3 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及相关法规的
规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真讨论和审议，会议以记名投票方式通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
    公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）内容符合《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理
办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文
件以及《公司章程》的规定。本激励计划的实施将有利于进一步完善公司治理结
构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，有效地将股东利益、
公司利益和核心团队个人利益结合在一起，有利于公司的持续发展，不存在损害
公司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023
年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

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    议案表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
    （二）审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
    公司制定的《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，旨在保证公
司 2023 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保激励计划规范运行，符合有关
法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，有利于公司的持续发展，
不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。考核指标科学、合理，具有全面性、
综合性及可操作性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到激励计划的考核目
标，有利于进一步完善公司治理结构，形成良好的价值分配体系。
    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    议案表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
    （三）审议通过《关于核实公司<2023 年限制性股票激励计划激励对象名单>
的议案》
    经审核公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单，公司监事会认为：
    1、列入公司本次股票激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国
公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。
    2、激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为
激励对象的情形：
    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    （6）中国证监会认定的其他情形。
    3、列入本激励计划激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》

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等文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围。本激励计划
的激励对象不包括公司监事、独立董事。
    综上所述，本激励计划激励对象均符合相关法律所规定的条件，其作为本次
激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励前
5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023
年限制性股票激励计划激励对象名单》。
    议案表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    三、备查文件
    1、公司第三届监事会第四次会议决议。


    特此公告。


                              深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司监事会
                                                       2023 年 1 月 17 日




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