深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司

               独立董事 2022 年度述职报告（盛烨-已离任）

各位股东及股东代表：

    本人作为深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“公司”）第二
届董事会的独立董事，2022 年在任期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司
独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》《独立董
事工作制度》的有关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行职责，积极了解公司
的生产经营状况，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事
项发表独立意见，充分发挥独立董事对公司的监督、建议等独立作用，有效保证
了董事会决策的科学性和公司运作的规范性，切实维护了公司和全体股东尤其是
中小股东的合法权益。现将本人 2022 年度履行独立董事职责的情况报告如下：
    一、年度履职概况
    1、参加董事会情况
    2022 年度，公司董事会以现场和通讯结合的方式共召开了 13 次会议，本人
任职期间应出席 10 次董事会会议，亲自出席 10 次董事会会议，不存在缺席或连
续两次未亲自出席会议的情况；本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项
均无异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了同意票，无反对票及弃权票。

           应出席     现场出席 以通讯方式 委托出席    缺席   是否连续两次未
  姓名
            次数        次数     出席次数    次数     次数    亲自出席会议


  盛烨       10           0         10         0         0         否

    2、参加股东大会情况
    2022 年度，公司共召开了 4 次股东大会，全部为董事会召集。本人作为独
立董事出席参加了 3 次股东大会（因工作原因缺席 1 次），并在事前认真审阅需
提交股东大会审议的议案。
    二、发表独立意见情况
    根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深

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圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及
《公司章程》等法律法规和相关制度的规定，本人作为公司独立董事，在报告期
内，本着审慎、客观、勤勉尽责的原则，与公司其他独立董事就下列事项共同发
表独立意见如下：
    1、2022 年 4 月 19 日召开的第二届董事会第二十一次会议，就公司 2022 年
度使用闲置自有资金购买理财产品、续聘 2022 年度财务审计机构、预计 2022 年
度向银行申请授信额度暨预计 2022 年度日常性关联交易、2022 年度董事/高级管
理人员薪酬计划、购买董监高责任险、使用部分超募资金永久补充流动 资金、
《2021 年度内部控制评价报告》《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》等相关事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见；
    2、2022 年 5 月 26 日召开的第二届董事会第二十二次会议，就公司拟发起
设立股权投资基金暨关联交易事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见；
    3、2022 年 6 月 9 日召开的第二届董事会第二十三次会议，就公司取消使用
部分超募资金永久补充流动资金事项发表了明确同意的独立意见；
    4、2022 年 7 月 14 日召开的第二届董事会第二十五次会议，就公司使用部
分闲置募集资金进行现金管理事项发表了明确同意的独立意见；
    5、2022 年 8 月 24 日召开的第二届董事会第二十七次会议，就公司《2022
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了明确同意的独立意见；
    6、2022 年 9 月 23 日召开的第二届董事会第二十八次会议，就公司董事会
换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人、公司董事会换届选举暨提名第
三届董事会独立董事候选人相关事项发表了明确同意的独立意见。
    三、任职董事会各专门委员会的工作情况
    2022 年度，本人作为公司第二届董事会提名委员会主任委员、战略委员会
委员、薪酬与考核委员会委员、执行委员会委员，严格按照相关法律法规及《公
司章程》《独立董事工作制度》《董事会提名委员会工作细则》《董事会战略委员
会工作细则》 董事会薪酬与考核委员会工作细则》 董事会执行委员会工作细则》
等相关规定，积极参与各专门委员会的运作，亲自出席所有会议，向公司管理层
详细了解会议审议事项的有关情况，切实履行各项职责，充分发挥委员会的专业
职能和监督作用，积极维护公司及股东特别是中小股东的权益。


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    四、对公司进行现场检查的情况
    2022 年，本人到公司现场参加会议及进行现场考察受到一定影响，公司采
用现场结合通讯的方式组织召开董事会及专门委员会，为独立董事参会提供便利。
本人通过电话、微信、电子邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关
工作人员保持密切联系，了解公司的生产经营状况，对公司财务状况、对外投资、
信息披露管理制度及内部控制制度建设及执行情况、董事会决议和股东大会决议
执行情况、董事和高级管理人员的履职情况等事项进行了重点关注；此外，时刻
关注媒体对公司的报道以及外部环境及市场变化对公司的影响，及时提出建设性
意见，有效发挥独立董事职责。
    五、保护投资者权益方面所作的工作
    1、监督公司信息披露质量
    2022 年度，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《信息披露管理制度》
的相关规定，履行信息披露义务，规范信息披露行为，保证信息披露真实、准确、
完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2、落实保护投资者合法权益情况
    作为公司独立董事，本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，严格按照有关
法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定履行职责，按时亲自参加
公司的董事会及各专门委员会会议，认真审议各项议案，客观公正地发表自己的
意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立判断，切实保护公司全体股东特别
是中小股东的利益。
    六、培训和学习情况
    2022 年度履职期间，为切实履行独立董事职责，本人积极参加监管部门组
织的相关培训，认真学习中国证监会、深圳证监局、深圳证券交易所下发的相关
文件，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东
权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公
众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，
促进公司进一步规范运作。


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    七、其他事项
    1、任职期内，没有对董事会议案提出异议；
    2、任职期内，没有提议召开董事会的情况；
    3、任职期内，没有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
    4、任职期内，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。


    以上是本人在 2022 年度履行独立董事职责情况的汇报。作为公司第二届董
事会独立董事，本人在本年度履职期间一直秉承诚信勤勉的原则，忠实尽责地履
行独立董事的职责，利用自身的专业知识和经验，为董事会的科学决策提供参考
意见，切实发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东
的合法权益。
    因公司第二届董事会任期届满，公司于 2022 年 10 月 10 日召开 2022 年第三
次临时股东大会，审议并选举产生了公司第三届董事会。本人自 2022 年 10 月 10
日起不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，且不再担任公司任何
职务，衷心感谢公司其他董事、高级管理人员及公司相关工作人员在本人履职期
间给予的积极配合和有效支持！
    （以下无正文）




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（此页为《深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告
（盛烨-已离任）》之签字页，无正文）




独立董事签字：




     盛烨




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