深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司
                       2022 年度监事会工作报告

    2022 年度，深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“公司”）监
事会严格根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议
事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的原则，认真履行了有关法
律、法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况、财务情
况、经营活动重大决策和董事、高级管理人员履行职责情况的合法、合规性进
行了监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2022 年度公司监事会工作情况
汇报如下：
    一、2022 年度监事会工作情况

     1、完成监事会换届选举工作
    公司监事会于 2022 年 10 月 10 日完成换届工作。由于公司第二届监事会任
期届满，按照《公司章程》的有关规定，经监事会提名，并经公司 2022 年第三
次临时股东大会审议通过，选举牛慧恩女士、王卓娃女士为第三届监事会非职
工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事郁金燕女士共同组
成公司第三届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
    2、监事会会议召开情况
     2022 年度，公司监事会共召开了 9 次监事会会议，监事均按时出席，并严
格按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，依法合规、诚信
勤勉地履行各项职责。具体召开情况如下：
  会议届次       召开日期                               会议决议
                                1、《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
                                2、《关于公司<2021 年年度报告>全文及摘要的议案》
                                3、《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
                                4、 关于 2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
                                5、《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
第二届监事会                    6、《关于续聘 2022 年度财务审计机构的议案》
             2022 年 4 月 19 日
第十五次会议                    7、 关于预计 2022 年度向银行申请授信额度暨预计 2022 年
                                度日常性关联交易的议案》
                                8、《关于 2022 年度监事薪酬计划的议案》
                                9、《关于购买董监高责任险的议案》
                                10、《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》
                                11、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
                                        1
                               12、《关于公司<2022 年第一季度报告的议案》
第二届监事会
             2022 年 5 月 26 日 1、《关于拟发起设立股权投资基金暨关联交易的议案》
第十六次会议
第二届监事会
             2022 年 6 月 9 日 1、《关于取消使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
第十七次会议
第二届监事会
             2022 年 7 月 14 日 1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
第十八次会议
                                1、《关于公司<2022 年半年度报告>全文及摘要的议案》
第二届监事会
             2022 年 8 月 24 日 2、《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专
第十九次会议
                                项报告的议案》
第二届监事会                    1、 关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代
             2022 年 9 月 23 日
第二十次会议                    表监事候选人的议案》
第三届监事会
             2022 年 10 月 10 日 1、《关于选举第三届监事会主席的议案》
第一次会议
第三届监事会
             2022 年 10 月 25 日 1、《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》
第二次会议
第三届监事会
             2022 年 11 月 22 日 1、《关于控股孙公司签署购销合同暨关联交易的议案》
第三次会议
    二、监事会对公司 2022 年度有关事项的意见
    监事会本着对公司和股东负责的态度，认真履行有关法律法规赋予的职
责，积极有效的开展工作，通过列席会议、审阅公告资料、监督董事高级管理
人员履职情况等形式，对公司 2022 年度依法运作等情况进行了监督和检查，具
体情况如下：
    1、公司依法运作情况
    2022 年，公司董事会及经营管理层能够严格按照国家相关法律法规规范运
作，建立了较为完善的内部控制制度，各项决策合法合规；公司董事、高级管
理人员一如既往地勤勉尽责，未发现公司董事、总经理及其他高级管理人员在
履行公司职务时有违反法律法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。
    2、检查公司财务情况
    公司财务会计内控制度较健全，财务运作规范，财务状况良好，严格执行
《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，无违反相关法律法规的行为；公
司 2022 年度财务报告已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
并出具了标准无保留意见的审计报告，财务报告真实地反映了公司的财务状况
和经营成果。
    3、关联交易情况

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    监事会对报告期内的关联交易进行了监督核查，认为相关关联交易的决策
程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，符合公平、公正、合理的原
则，定价公允，不存在控股股东及关联方的非经营性资金占用情况、不存在通
过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情
形。
    4、对外担保及股权、资产置换情况
    2022 年度，公司未发生违规对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事
项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
    5、内部控制情况
    公司根据上市公司内部控制建设的有关规定，结合公司目前经营业务的实
际情况，建立了涵盖公司经营管理各环节并且适应公司管理要求和发展需要的
内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完
整、设置合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根
本利益。
    董事会出具的《2022 年度内部控制评价报告》真实、完整的反映了公司内
部控制的实际情况，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）亦出具了内
部控制鉴证报告，认为公司于 2022 年 12 月 31 日所有重大方面保持了与财务报
表相关的有效的内部控制。

       三、2023 年监事会工作计划

       2023 年，公司监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》《深圳证券交易

所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创

业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，进

一步发挥监事会应有的作用，以科学发展为指导，以财务监督为核心，以当期监

督为重点，以制度建设为保证，以规范监督为目标，以保障发展为根本，突出监

督检查重点，忠实地履行职责，为公司规范运作、完善和提升治理水平有效发挥

职能，切实担负起维护股东权益的责任，确保公司持续、稳定、健康发展。




                                深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司监事会
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    2023 年 4 月 26 日




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