深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司

                    2022 年度董事会工作报告


    2022 年度，深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“公司”）董

事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等

法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公

司及股东大会赋予的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽

责地开展各项工作，不断完善公司治理和内部控制，保障公司和全体股东利益，

推动公司健康稳定发展。现将公司董事会 2022 年度工作情况报告如下：

    一、2022 年度公司经营情况

    2022 年，受国内经济下行和错综复杂的外部环境的影响，公司日常经营管

理面临一定压力。面对需求萎缩及行业景气下滑的严峻局面，公司积极应对，围

绕董事会制定的发展战略方向和经营目标，对市场需求和公司未来发展进行趋势

研判。一方面持续聚焦主业，加大研发投入强化核心技术引领，巩固夯实规划设

计与工程设计两大核心主营业务；另一方面加快开拓城市运营业务与智 慧城市

（数字经济）等新业务板块，推动运营咨询、产业规划、城市投行等产业链延伸

业务发展，并稳步推进与智慧城市、智慧规划、智慧运营相协同的投资业务。在

公司董事会及经营管理层的领导与全体员工的共同努力下，公司多方面工作取得

积极成效，实现健康平稳发展。

    本年度，公司实现营业收入 44,206.30 万元，同比下降 15.89%；实现归属

于母公司股东的净利润 3,068.27 万元，同比下降 70.15%；扣除非经常性损益后

归属于母公司股东的净利润 1,149.13 万元，同比下降 87.40%。

    二、2022 年度董事会工作情况

    1、完成董事会换届选举工作

    公司董事会于 2022 年 10 月 10 日完成换届工作。由于公司第二届董事会任

期届满，按照《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审核、董事会

提名，并经公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过，选举王富海先生、陈宏

                                   1
军先生、朱旭辉先生、金铖先生、钱征寒先生、张震宇先生为第三届董事会非独

立董事，选举薛建中先生、高中明先生、张宇星先生为第三届董事会独立董事，

任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

    2、董事会会议召开情况

    2022 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《董事会议

事规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和

决策。全年共召开 13 次董事会会议，各次会议和经审议通过的议案等具体情况

如下：
   会议届次          召开日期                           审议通过议案

第二届董事会第
                 2022 年 1 月 18 日 1、《关于设立石家庄分公司的议案》
十九次会议

第二届董事会第
                 2022 年 1 月 24 日 1、《关于对外投资设立全资子公司的议案》
二十次会议

                                      1、《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》

                                      2、《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

                                      3、《关于公司<2021 年年度报告>全文及摘要的议案》

                                      4、《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

                                      5、《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

                                      6、《关于 2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议

                                      案》

第二届董事会第                        7、《关于续聘 2022 年度财务审计机构的议案》
                 2022 年 4 月 19 日
二十一次会议                          8、关于预计 2022 年度向银行申请授信额度暨预计 2022

                                      年度日常性关联交易的议案》

                                      9、《关于 2022 年度董事薪酬计划的议案》

                                      10、《关于 2022 年度高级管理人员薪酬计划的议案》

                                      11、《关于购买董监高责任险的议案》

                                      12、《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》

                                      13、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

                                      14、《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专

                                             2
                                      项报告的议案》

                                      15、《关于公司<2022 年第一季度报告的议案》

                                      16、《关于召开 2021 年度股东大会的议案》

                                      《独立董事 2021 年度述职报告》

                                      1、《关于拟发起设立股权投资基金暨关联交易的议案》
第二届董事会第
                 2022 年 5 月 26 日 2、《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议
二十二次会议
                                      案》

                                      1、《关于取消使用部分超募资金永久补充流动资金的议

第二届董事会第                        案》
                 2022 年 6 月 9 日
二十三次会议                          2、《关于取消并重新召开 2022 年第一次临时股东大会的

                                      议案》

第二届董事会第                        1、《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议
                 2022 年 7 月 1 日
二十四次会议                          案》

第二届董事会第
                 2022 年 7 月 14 日 1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
二十五次会议

第二届董事会第
                 2022 年 7 月 22 日 1、《关于设立智慧城市创新中心的议案》
二十六次会议

                                      1、《关于公司<2022 年半年度报告>全文及摘要的议案》
第二届董事会第
                 2022 年 8 月 24 日 2、《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的
二十七次会议
                                      专项报告的议案》

                                      1、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独

                                      立董事候选人的议案》

第二届董事会第                        2、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立
                 2022 年 9 月 23 日
二十八次会议                          董事候选人的议案》

                                      3、《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议

                                      案》

                                      1、《关于选举第三届董事会董事长、副董事长的议案》
第三届董事会第
                 2022 年 10 月 10 日 2、《关于选举第三届董事会各专门委员会成员的议案》
一次会议
                                      3、《关于聘任公司总经理的议案》


                                               3
                                        4、《关于聘任公司常务副总经理、副总经理的议案》

                                        5、《关于聘任公司财务总监的议案》

                                        6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

                                        7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

第三届董事会第                          1、《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》
                  2022 年 10 月 25 日
二次会议                                2、《关于设立深汕分公司的议案》

第三届董事会第
                  2022 年 11 月 22 日 1、《关于控股孙公司签署购销合同暨关联交易的议案》
三次会议

       3、股东大会的召开与执行情况

       2022 年，公司董事会组织召集召开了 1 次年度股东大会和 3 次临时股东大

会。董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，

严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议，确保

股东大会决议得到有效的实施，具体情况如下：
   会议届次            召开日期                           审议通过议案

                                        1、《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

                                        2、《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

                                        3、《关于公司<2021 年年度报告>全文及摘要的议案》

                                        4、《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

                                        5、《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

                                        6、《关于 2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议

2021 年 度 股东                         案》
                  2022 年 5 月 11 日
大会                                    7、《关于续聘 2022 年度财务审计机构的议案》

                                        8、关于预计 2022 年度向银行申请授信额度暨预计 2022

                                        年度日常性关联交易的议案》

                                        9、《关于 2022 年度董事、监事薪酬计划的议案》

                                        10、《关于购买董监高责任险的议案》

                                        11、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

                                        12、听取《独立董事 2021 年度述职报告》

2022 年 第 一次 2022 年 6 月 28 日 1、《关于取消使用部分超募资金永久补充流动资金的议

                                               4
临时股东大会                            案》

2022 年 第 二次
                  2022 年 7 月 19 日 1、《关于拟发起设立股权投资基金暨关联交易的议案》
临时股东大会

                                        1、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独

                                        立董事候选人的议案》

2022 年 第 三次                         2、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董
                  2022 年 10 月 10 日
临时股东大会                            事候选人的议案》

                                        3、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职

                                        工代表监事候选人的议案》

    4、董事会专门委员会的工作情况

     公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员

会、投融资委员会、执行委员会六个专门委员会。报告期内，各专门委员会委员

严格依据《公司法》《公司章程》等规章制度及各委员会工作细则设定的职权范

围，各司其职，勤勉尽职，运用专业知识技能，以科学、严谨、审慎、客观的工

作态度，为董事会的决策提供专业的意见，充分发挥专门委员会职能。

     5、独立董事履职情况

     2022 年度，公司独立董事本着对公司、股东负责的态度，根据《公司法》

《独立董事工作制度》及《公司章程》的有关规定，勤勉尽责，积极出席相关会

议，认真审议各项议案，客观地发表独立意见，作出独立、公正的判断，充分发

挥了独立董事作用，切实维护了公司和全体股东的利益。

     报告期内，公司独立董事发表事前认可意见 3 份和独立意见 8 份，对相关

事项发表了明确同意的事前认可意见和明确同意的独立意见。具体情况详见公司

在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。

     三、2023 年董事会重点工作计划

     1、继续积极发挥董事会在公司治理中的核心作用

     2023 年，公司董事会将继续严格按照法律、行政法规、部门规章及《公司

章程》所赋予的职责开展工作，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，科学

高效决策重大事项，并高效执行各项股东大会决议；同时公司将积极组织董事、

                                               5
监事、高级管理人员参加监管部门和保荐机构组织的各项法律法规、规章制度的

培训学习，强化董事的义务和责任，不断提升董事会规范运作和治理水平。

    2、进一步提升公司信息披露质量

    公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理

办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和

《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信披质量关，严格做好

内幕信息登记管理工作，杜绝内幕交易，进一步提升公司信息披露质量。

    3、不断完善公司治理制度体系
    根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等法律法规及规范文件的要求，公司将持续梳理各类治理制度文
件，根据公司实际情况，不断完善公司治理制度体系，保障公司健康、稳定和可
持续发展。

    4、加强投资者关系管理工作

    多渠道加强与投资者的沟通交流，形成与投资者之间的良性互动，传播公

司的文化与价值，切实保护中小投资者的利益和股东的合法权益，努力实现公司

价值和股东利益最大化，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系。




                             深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司董事会
                                                       2023 年 4 月 26 日




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