证券代码：300996         证券简称：普联软件        公告编号：2021-001

                       普联软件股份有限公司

                第三届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    普联软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知
已于 2021 年 5 月 28 日通过电子邮件或书面通知方式送达。会议于 2021 年 6 月
4 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实
际出席董事 9 人。会议由公司董事长蔺国强先生召集并主持，公司监事、董事会
秘书及有关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人
民共和国公司法》及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规
定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议
案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

    公司董事会经审议认为：在不影响募投项目投资建设和保证募集资金安全使
用的情况下，使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理
是在满足公司日常经营需求和资金安全的前提下，能够提高资金的使用效率，
增加财务投资收益，符合公司全体股东的利益。使用闲置募集资金（含超募资
金）不超过人民币 0.8 亿元的现金额度、使用自有资金不超过人民币 1.2 亿元
的现金额度，进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，
在上述额度和期限范围内资金可滚动使用，授权管理层代表签署相关合同文件，
公司财务部负责组织实施和管理。
    公司独立董事发表了同意的独立意见，中泰证券股份有限公司出具了《中泰
证券股份有限公司关于普联软件股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资
金进行现金管理的核查意见》。
   具体内容详见公司 2021 年 6 月 7 日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

   二、备查文件

     1、第二届董事会第六次会议决议；
     2、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
     3、《中泰证券股份有限公司关于普联软件股份有限公司使用部分闲置募集
资金及自有资金进行现金管理的核查意见》；
     4、深圳证券交易所要求的其他文件。
     特此公告。


                                           普联软件股份有限公司董事会
                                                   2021 年 6 月 7 日