普联软件股份有限公司

                       2020 年度董事会工作报告


各位董事：

   2020 年，公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》
等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，认真贯彻落实股东大会的各项
决议，勤勉尽责，积极有效地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和
公司各项业务发展，公司经营取得较好业绩，各项工作有序推进。现将董事会 2020
年度主要工作情况报告如下：


   一、2020 年度公司经营情况

    2020 年公司业务更加聚焦，发展目标更加明确，市场拓展能力、经营质量、
经营成果有明显提升。公司 4+1 的战略客户格局已经形成，为未来再上一个新台
阶奠定了良好的基础。
   截至 2020 年 12 月 31 日，公司（包含下属子公司）总资产 541,602,484.57 元，
较上年末增加 95,229,341.19 元 ，增幅为 21.33% ；归属于母公 司所有者权益
407,617,971.75 元，较上年末增加 68,088,010.13 元，增幅为 20.05%；报告期内，
公司实现营业收入 422,103,866.51 元，较上年同期增加 54,332,272.88 元，增幅
为 14.77%；归属于母公 司股东的净 利润 83,389,906.25 元，较 上年同期增加
24,612,504.9 元，增幅为 41.87%。



   二、2020 年度董事会主要工作情况

   (一) 董事会会议召开及决议执行情况

   全体董事勤勉尽责，按时参加董事会会议，认真审议各项议案，切实维护公司
的整体利益及全体股东的合法权益。2020 年，公司董事会共召开 7 次会议。具体
情况如下：
届次         召开时间     审议事项
第二届董事会 2020 年 3 月 2019 年度总经理工作报告
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第十四次会议   3日          2019 年度董事会工作报告
                            2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算报告
                            关于公司 2019 年度利润分配方案的议案
                            关于续聘会计师事务所的议案
                            关于独立董事述职报告的议案
                            关于对管理层实施 2019 年度考核奖励的议案
                            关于 2020 年度管理层评价考核办法的议案
                            关于公司与武汉普联东文公司 2020 年日常关联交易预计的议案
                            关于授权管理层 2020 年度根据经营需要办理相关贷款业务的议案
                            关于授权管理层 2020 年度根据资金实际情况办理存量资金委托理财
                            业务的议案
                            关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案
                            关于授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事
                            宜的议案
                            关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案
                            关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案
                            关于公司上市后前三年股东分红回报规划的议案
                            关于公司上市后三年内稳定股价预案的议案
                            关于公司上市后摊薄即期回报及填补措施的议案
                            关于确认公司最近三年关联交易的议案
                            关于公司内部控制有效性自我评价报告的议案
                            关于首次公开发行股票并上市后适用的公司章程（草案）的议案
                            关于首次公开发行股票并上市后适用的股东大会议事规则的议案
                            关于首次公开发行股票并上市后适用的董事会议事规则的议案
                            关于首次公开发行股票并上市后适用的若干公司治理制度的议案
                            关于报出公司最近三年财务报表的议案
                            关于聘任李燕冬先生为公司副总经理的议案
                            关于召开 2019 年年度股东大会的议案
第二届董事会 2020 年 3 月   关于 2019 年度财务会计报告的议案
第十五次会议 23 日          关于会计政策变更的议案
                            关于修订公司申请首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案
                            关于修订授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市相
                            关事宜的议案
                            关于修订首次公开发行股票并上市后适用的公司章程（草案）的议
                            案
第二届董事会 2020 年 5 月
                            关于修订首次公开发行股票并上市后适用的股东大会议事规则的议
第十六次会议 28 日
                            案
                            关于修订首次公开发行股票并上市后适用的董事会议事规则的议案
                            关于修订现行及首次公开发行股票并上市后适用的若干公司治理制
                            度的议案
                            关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案
                            关于提名第三届董事会成员的议案
                            关于普联数字科技（济南）有限公司增加认缴注册资本的议案
第二届董事会 2020 年 7 月
                            关于董事、监事薪酬的议案
第十七次会议 14 日
                            关于补充确认关联交易的议案
                            关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案
                            关于选举蔺国强先生为公司董事长的议案
                            关于选举王虎先生为公司副董事长的议案
第三届董事会 2020 年 7 月
                            关于续聘蔺国强先生为公司总经理的议案
第一次会议   31 日
                            关于续聘张廷兵先生、冯学伟先生、任炳章先生、相洪伟先生、李
                            燕冬先生为公司副总经理的议案
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                           关于续聘聂玉涛先生为公司财务总监的议案
                           关于续聘李燕冬先生为公司董事会秘书的议案
                           关于换届选举董事会专门委员会成员的议案
第三届董事会   2020 年 8 月
                            关于公司 2020 年半年度财务报告的议案
第二次会议     26 日
第三届董事会   2020 年 11
                            关于公司 2020 年 1-9 月财务报表审阅报告的议案
第三次会议     月6日



   (二)董事会对股东大会决议的执行情况

   2020 年，公司共召开 1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会，公司董事会根
据《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的要求，严格按照股东
大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议，及时完成股东大会
决定的有关重大决策事项，保障公司规范治理和运营。

   (三) 董事会各专门委员会履职情况

   董事会设有战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2020
年，各专门委员会按照职责权限，凭借委员们各自专业知识和经验，对重大经营
管理事项进行认真讨论研究，献计献策，为董事会科学决策提供专业化支持，对
公司规范经营、科学治理、风险防范和健康发展发挥了积极作用。
   审计委员会召开了 2 次会议，主要对公司年度定期报告、财务报表、关联交
易、会计政策等及时关注和履行必要的审核，对加强财务管理提出积极建议，促
进了公司财务规范及管理水平的提高。
   薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，确认了公司董事、监事和高级管理人员的
薪酬情况，对改进考核激励机制提出积极建议，在加强公司目标责任落实和考核
管理、完善激励约束机制等方面发挥了重要作用。
   战略委员会召开了 1 次会议，对公司未来上市后面临的内外部发展环境、机遇
与挑战进行了分析，结合公司目前的经营情况和市场形势，对公司发展战略及实
施提出了合理化建议。
   (四)独立董事履职情况

   2020 年，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立
独立董事制度的指导意见》《公司章程》以及《独立董事制度》等相关法律、法规、
规章的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，持续关注公司发展及经营状况，对公
司财务报告、关联交易、公司治理等事项做出了客观、公正的判断，以谨慎客观
                                        3
的态度发表独立董事意见，切实维护了公司及投资者的利益，对公司的持续稳定
发展起到了积极作用。


   三、公司发展战略及 2021 年董事会工作计划

   1. 公司发展战略
   公司未来将坚持“两个聚焦”的发展战略，即，聚焦优势资源，稳固提升在特
大型集团企业信息化市场的优势地位，着力拓展大型集团客户，努力从现有的 4+1
战略客户布局发展为石油石化行业、建筑地产行业双轮驱动的新格局；聚焦专业
领域，提炼打造高质量的产品和方案，加快拓展更多行业领域客户。积极跟踪研
究最新信息技术，持续向客户提供更有价值的产品和服务。把握技术发展机遇，
勇于探索创新，不断提升核心竞争力，成为国内领先的企业管理信息化综合服务
提供商，成为客户信赖的长期合作伙伴。
   2. 2021 年董事会工作计划
   2021 年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中
的中心作用；贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东利益出发，勤勉履职；
按照既定的经营目标和发展方向，努力推动实施公司发展战略；不断规范公司治
理，加强董事履职能力培训；注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和
前瞻性；加强公司内控体系建设，优化公司战略规划，确保实现公司的可持续、
健康发展。

                                              普联软件股份有限公司董事会

                                                     2021 年 6 月 9 日




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