证券代码：300996           证券简称：普联软件        公告编号：2021-026


                        普联软件股份有限公司

                 第三届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    普联软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知
于 2021 年 7 月 19 日通过书面通知方式送达，会议于 2021 年 7 月 30 日以现场结
合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人。会议由公司董事长蔺国强先生召集并主持，公司监事、董事会秘书及有关高
级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法
有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

    董事会认为：公司本次会计政策变更是为了执行国家相关法律规定，变更后
的会计政策能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际
情况，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。

    公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。

    2、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支
付发行费用的议案》




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    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

    董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发
行费用合计人民币 64,649,775.48 元。

    公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见，中泰证券股份有限公司出具
了核查意见。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。

    3、审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金
等额置换的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

    董事会同意募投项目实施期间先以自有资金支付募投项目部分款项，后续按
月从募集资金专户等额划转至公司的基本账户。

    公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见，中泰证券股份有限公司出具
了核查意见。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。

    三、备查文件

      1、《第三届董事会第八次会议决议》；
      2、《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》；
      3、《中泰证券股份有限公司关于普联软件股份有限公司使用自有资金支付
募投项目部分款项的核查意见》；
      4、《中泰证券股份有限公司关于普联软件股份有限公司使用募集资金置换
预先投入募投项目自筹资金的核查意见》；
      5、深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。
                                            普联软件股份有限公司董事会
                                                  2021 年 7 月 30 日


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