证券代码：300996         证券简称：普联软件       公告编号：2021-040


                       普联软件股份有限公司

                第三届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    普联软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知
于 2021 年 9 月 4 日通过电子邮件或书面方式送达。全体董事一致同意豁免本次
会议提前通知的义务，会议于 2021 年 9 月 6 日以现场结合通讯表决方式在公司
会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长
蔺国强先生召集并主持，公司监事、董事会秘书及有关高级管理人员列席了本次
会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、
法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过，并需经出席股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

    董事会认为，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有
关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定的《2021 年限
制性股票激励计划（草案）》及其摘要，能够进一步建立、健全公司长效激励机
制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司骨干员工队伍的积极性，有效将股东利
益、公司利益和骨干员工个人利益结合在一起，使各方共同关注和推动公司的长
远发展，能够进一步提升公司的核心竞争力，确保公司发展战略目标与企业愿景



                                   1
的实现，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司、股东，尤其是中小股东
利益的情形。

    公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司 2021 年 9 月 6 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。

       2、审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过，并需经出席股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

    董事会认为，公司制定的《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
符合《上市公司股权激励管理办法》《创业板上市公司业务办理指南第 5 号--股
权激励》等有关法律、法规的规定。该办法能够贯彻落实公司 2021 年限制性股
票激励计划，明确 2021 年限制性股票激励计划的考核机构、考核指标等各项内
容，符合公司和股东的利益，不存在损害公司、股东，尤其是中小股东利益的情
形。

    公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司 2021 年 9 月 6 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。

       3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议
案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过，并需经出席股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

    董事会认为，为了具体实施公司 2021 年限制性股票激励计划，根据《公司
法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规规定，公司董事


                                    2
会决定提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事
项。

    具体内容详见公司 2021 年 9 月 6 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。

       4、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

    鉴于上述议案需要提请股东大会审议，董事会同意公司 2021 年 9 月 24 日召
开 2021 年第二次临时股东大会。

    具体内容详见公司 2021 年 9 月 6 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。

       三、备查文件

        1、《第三届董事会第十次会议决议》；
         2、《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》；
         3、《北京市中伦律师事务所关于普联软件股份有限公司 2021 年限制性股
票激励计划的法律意见书》；
         4、深圳证券交易所要求的其他文件。




    特此公告。
                                              普联软件股份有限公司董事会
                                                    2021 年 9 月 6 日




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