证券代码：300996          证券简称：普联软件        公告编号：2022-032


                       普联软件股份有限公司

               第三届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    普联软件股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十五次会议通知于
2022 年 4 月 7 日通过电子邮件或书面方式送达。会议于 2022 年 4 月 11 日以现
场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董
事 9 人。会议由公司董事长蔺国强先生召集并主持，公司监事、董事会秘书及有
关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议
合法有效，公司董事审议通过如下议案。

    二、董事会会议审议情况

   1、 审议通过了《关于募集资金投资项目变更部分实施内容并使用部分超募
资金及自筹资金购置北京办公用房的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

    董事会同意公司对募集资金投资项目“营销及服务网络建设项目”中原有多
地区市场布局规划调整为重点加强北京地区面向央企总部营销及服务能力建设，
使用“营销及服务网络建设项目”募集资金 4,600 万元、超募资金 7,300 万元以
及自筹资金 930 万元，合计不超过 12,830 万元在北京购置办公用房（具体价格
以最终签署的房地产认购书为准），加强北京地区营销服务网络能力建设，为进
一步拓展战略客户业务提供基础支撑。

    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

    公司保荐机构对该事项出具了明确的核查意见。


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    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 4 月 11 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

   2、 审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

    董事会决定于 2022 年 4 月 27 日（星期三）下午 14:00 召开公司 2022 年第
一次临时股东大会。

    关于召开 2022 年第一次临时股东大会的具体通知内容详见公司 2022 年 4 月
11 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    三、备查文件

       1、第三届董事会第十五次会议决议；
       2、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
       3、中泰证券股份有限公司关于普联软件股份有限公司募集资金投资项目
变更部分实施内容并使用部分超募资金及自筹资金购置北京办公用房的核查意
见；
       4、深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。
                                              普联软件股份有限公司董事会
                                                     2022 年 4 月 11 日




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