证券代码：300996           证券简称：普联软件       公告编号：2022-037


                        普联软件股份有限公司

                   2021 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    重要提示
    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。



    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开情况
    （1）会议召开时间
    现场会议召开时间：2022 年 4 月 20 日（星期三）下午 14:00
    网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统进行网络
投票的具体时间为 2022 年 4 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 4 月 20 日 9:15 至 15:00
期间的任意时间。
    （2）现场会议地点：济南市高新区齐鲁软件园创业广场 B 座一层普联软件
股份有限公司（以下简称公司）会议室
    （3）表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
    （4）会议召集人：公司董事会
    （5）会议主持人：董事长蔺国强先生
    （6）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    2、会议出席情况
    股东出席的总体情况：


                                     1
    出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）共 34 名，代表公司股份
数为 84,245,431 股，占股权登记日公司股份总数的 59.7440%。其中：出席现场
会议的股东及股东代表（或代理人）共计 17 名，代表公司股份数为 60,286,736
股，占股权登记日公司股份总数的 42.7533%。参加网络投票的股东共计 17 名，
代表公司股份数为 23,958,695 股，占股权登记日公司股份总数的 16.9907%。
    出席会议的中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 17 名，代表公司股份数为
20,245,037 股，占股权登记日公司股份总数的 14.3571%。
    公司全体董事、监事和董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员及见证律
师列席了会议。

    二、议案审议表决情况

    1.审议通过了《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
    同意 84,229,411 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9810%，
反对 16,020 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0190%，弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0000%。
    其中中小股东的表决情况为：
    同 意 20,229,017 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9209%；反对 16,020 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
0.0791%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 0.0000%。
    2.审议通过了《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
    同意 84,229,411 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9810%，
反对 16,020 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0190%，弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0000%。
    其中中小股东的表决情况为：
    同 意 20,229,017 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9209%；反对 16,020 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的


                                         2
0.0791%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 0.0000%。
    3.审议通过了《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》
    同意 84,229,411 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9810%，
反对 16,020 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0190%，弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0000%。
    其中中小股东的表决情况为：
    同 意 20,229,017 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9209%；反对 16,020 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
0.0791%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 0.0000%。
    4.审议通过了《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
    同意 84,229,411 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9810%，
反对 16,020 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0190%，弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0000%。
    其中中小股东的表决情况为：
    同 意 20,229,017 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9209%；反对 16,020 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
0.0791%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 0.0000%。
    5.审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
    同意 84,229,411 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9810%，
反对 16,020 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0190%，弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0000%。
    其中中小股东的表决情况为：
    同 意 20,229,017 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的



                                         3
99.9209%；反对 16,020 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
0.0791%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 0.0000%。
    6.审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
    同意 84,229,411 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9810%，
反对 16,020 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0190%，弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0000%。
    其中中小股东的表决情况为：
    同 意 20,229,017 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9209%；反对 16,020 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
0.0791%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 0.0000%。
    7.审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
    同意 84,229,411 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9810%，
反对 16,020 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0190%，弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0000%。
    其中中小股东的表决情况为：
    同 意 20,229,017 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9209%；反对 16,020 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
0.0791%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 0.0000%。
    8.审议通过了《关于增选郝兴伟先生为公司独立董事的议案》
    同意 84,229,411 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9810%，
反对 16,020 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0190%，弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0000%。
    其中中小股东的表决情况为：



                                         4
    同 意 20,229,017 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9209%；反对 16,020 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
0.0791%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 0.0000%。
    9.审议通过了《关于授权公司董事会全权办理以简易程序向特定对象发行
股票相关事宜的议案》
    同意 83,320,753 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 98.9024%，
反对 924,678 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 1.0976%，弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0000%。
    其中中小股东的表决情况为：
    同 意 19,320,359 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
95.4326%；反对 924,678 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
4.5674%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案为特别决议事项，获得了出席股东大会的股东所持有效表决权股份总
数的三分之二以上同意。
    10.审议通过了《关于修订公司章程的议案》
    同意 84,229,411 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9810%，
反对 16,020 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0190%，弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0000%。
    其中中小股东的表决情况为：
    同 意 20,229,017 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9209%；反对 16,020 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
0.0791%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案为特别决议事项，获得了出席股东大会的股东所持有效表决权股份总
数的三分之二以上同意。



                                         5
    11.审议通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》
    同意 84,229,411 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9810%，
反对 16,020 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0190%，弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0000%。
    其中中小股东的表决情况为：
    同 意 20,229,017 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9209%；反对 16,020 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
0.0791%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案为特别决议事项，获得了出席股东大会的股东所持有效表决权股份总
数的三分之二以上同意。
    12.审议通过了《关于修订董事会议事规则的议案》
    同意 84,229,411 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9810%，
反对 16,020 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0190%，弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0000%。
    其中中小股东的表决情况为：
    同 意 20,229,017 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9209%；反对 16,020 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
0.0791%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案为特别决议事项，获得了出席股东大会的股东所持有效表决权股份总
数的三分之二以上同意。
    13.审议通过了《关于修订监事会议事规则的议案》
    同意 84,229,411 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9810%，
反对 16,020 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0190%，弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0000%。



                                         6
    其中中小股东的表决情况为：
    同 意 20,229,017 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9209%；反对 16,020 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
0.0791%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案为特别决议事项，获得了出席股东大会的股东所持有效表决权股份总
数的三分之二以上同意。
    14.逐项审议通过了《关于修订若干公司治理制度的议案》
    （1）募集资金管理制度
    同意 84,229,411 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9810%，
反对 16,020 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0190%，弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0000%。
    其中中小股东的表决情况为：
    同 意 20,229,017 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9209%；反对 16,020 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
0.0791%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 0.0000%。
    （2）对外担保制度
    同意 84,229,411 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9810%，
反对 16,020 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0190%，弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0000%。
    其中中小股东的表决情况为：
    同 意 20,229,017 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9209%；反对 16,020 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
0.0791%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 0.0000%。
    （3）对外投资及融资管理办法



                                         7
    同意 84,229,411 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9810%，
反对 16,020 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0190%，弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0000%。
    其中中小股东的表决情况为：
    同 意 20,229,017 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9209%；反对 16,020 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
0.0791%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 0.0000%。
    （4）关联交易管理办法
    同意 84,229,411 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9810%，
反对 16,020 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0190%，弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0000%。
    其中中小股东的表决情况为：
    同 意 20,229,017 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9209%；反对 16,020 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
0.0791%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 0.0000%。
    （5）内部问责制度
    同意 84,229,411 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9810%，
反对 16,020 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0190%，弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0000%。
    其中中小股东的表决情况为：
    同 意 20,229,017 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9209%；反对 16,020 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
0.0791%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 0.0000%。



                                         8
    （6）独立董事制度
    同意 84,229,411 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9810%，
反对 16,020 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0190%，弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0000%。
    其中中小股东的表决情况为：
    同 意 20,229,017 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9209%；反对 16,020 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
0.0791%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 0.0000%。
    （7）股东大会累积投票制实施细则
    同意 84,229,411 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9810%，
反对 16,020 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0190%，弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0000%。
    其中中小股东的表决情况为：
    同 意 20,229,017 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9209%；反对 16,020 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
0.0791%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 0.0000%。
    15.审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》
    同意 84,229,411 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9810%，
反对 16,020 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0190%，弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0000%。
    其中中小股东的表决情况为：
    同 意 20,229,017 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9209%；反对 16,020 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
0.0791%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持



                                         9
有表决权股份总数的 0.0000%。
    16.审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》
    同意 84,229,411 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9810%，
反对 16,020 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0190%，弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0000%。
    其中中小股东的表决情况为：
    同 意 20,229,017 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9209%；反对 16,020 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
0.0791%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 0.0000%。

    根据《公司章程》的规定，以上议案均获得通过。

    三、律师出具的法律意见

   1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
   2、律师姓名：顾平宽、刘允豪
   3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公
 司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股
 东大会的召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果合法有效。

    四、备查文件

   1、普联软件股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
   2、北京市中伦律师事务所关于普联软件股份有限公司 2021 年年度股东大会
 的法律意见书。


      特此公告。


                                                  普联软件股份有限公司董事会
                                                         2022 年 4 月 20 日




                                         10