证券代码：300996          证券简称：普联软件        公告编号：2022-042


                        普联软件股份有限公司

     关于取消并另行召开 2022 年第一次临时股东大会的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     普联软件股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 4 月 22 日召开第三届董
事会第十六次会议，审议通过了《关于取消并另行召开 2022 年第一次临时股东
大会的议案》，决定取消原定于 2022 年 4 月 27 日召开的 2022 年第一次临时股东
大会（以下简称会议或股东大会），具体情况公告如下。

     一、取消的股东大会基本情况

     1、取消的股东大会届次：普联软件股份有限公司 2022 年第一次临时股东大
会

     2、取消的股东大会的召集人：公司董事会

     3、取消的股东大会的召开日期和时间

     （1）现场会议召开时间：2022 年 4 月 27 日（周三）14:00

     （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统进
行网络投票的具体时间为 2022 年 4 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间：2022 年 4 月 27 日
9:15 至 15:00 期间的任意时间。

     4、取消的股东大会的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合
的方式召开。

     5、取消的股东大会的股权登记日：2022 年 4 月 21 日（周四）

     6、取消的股东大会的现场会议地点：济南市高新区齐鲁软件园创业广场 B

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座一层普联软件股份有限公司会议室。

   7、取消的股东大会拟审议的事项：《关于募集资金投资项目变更部分实施内
容并使用部分超募资金及自筹资金购置北京办公用房的议案》

    二、取消召开股东大会的原因及后续安排

   公司于 2022 年 4 月 11 日召开的第三届董事会第十五次会议审议，通过了《关
于募集资金投资项目变更部分实施内容并使用部分超募资金及自筹资金购置北
京办公用房的议案》，并同意将该议案提交原定于 2022 年 4 月 27 日召开的公司
2022 年第一次临时股东大会审议。

   公司于 2022 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于取消<关于募集资金投资项目变更部分实施内容并使用部分超募资金及自筹资
金购置北京办公用房的议案>的议案》，并形成新议案《关于使用部分超募资金及
自筹资金购置北京办公用房的议案》。原定于 2022 年 4 月 27 日召开的 2022 年第
一次临时股东大会仅审议《关于募集资金投资项目变更部分实施内容并使用部分
超募资金及自筹资金购置北京办公用房的议案》一项议案，因此，决定取消原定
于 2022 年 4 月 27 日召开的 2022 年第一次临时股东大会，并定于 2022 年 5 月
10 日另行召开 2022 年第一次临时股东大会，另行召开股东大会的通知请见公司
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东
大会的通知》（公告编号：2022-045）。

    三、备查文件

      1、第三届董事会第十六次会议决议；

      2、深圳证券交易所要求的其他文件。

      特此公告。

                                            普联软件股份有限公司董事会

                                                 2022 年 4 月 22 日




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