证券代码：300996            证券简称：普联软件         公告编号：2022-046


                        普联软件股份有限公司

                 第三届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    普联软件股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十七次会议通知于
2022 年 4 月 24 日通过电子邮件或书面方式送达。会议于 2022 年 4 月 27 日以现
场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董
事 9 人。会议由公司董事长蔺国强先生召集并主持，公司监事、董事会秘书列席
了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及其他有关
法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

   1、 审议通过了《关于<2022 年第一季度报告>的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

    董事会认为，公司 2022 年第一季度报告真实反映了公司 2022 年第一季度的
财务状况和经营成果，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。

    本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 4 月 28 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    三、备查文件

      1、第三届董事会第十七次会议决议；
      2、深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。
                                              普联软件股份有限公司董事会
                                                     2022 年 4 月 28 日