证券代码：300996           证券简称：普联软件       公告编号：2022-049


                        普联软件股份有限公司

               2022 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    重要提示
    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。



    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开情况
    （1）会议召开时间
    现场会议召开时间：2022 年 5 月 10 日（星期二）下午 14:30
    网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统进行网络
投票的具体时间为 2022 年 5 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 5 月 10 日 9:15 至 15:00
期间的任意时间。
    （2）现场会议地点：济南市高新区齐鲁软件园创业广场 B 座一层普联软件
股份有限公司（以下简称公司）会议室
    （3）表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
    （4）会议召集人：公司董事会
    （5）会议主持人：董事长蔺国强先生
    （6）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
    2、会议出席情况
    股东出席的总体情况：


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    出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）共 28 名，代表公司股份
数为 83,165,114 股，占股权登记日公司股份总数的 58.9779%。其中：出席现场
会议的股东及股东代表（或代理人）共计 17 名，代表公司股份数为 60,286,736
股，占股权登记日公司股份总数的 42.7533%。参加网络投票的股东共计 11 名，
代表公司股份数为 22,878,378 股，占股权登记日公司股份总数的 16.2246%。
    出席会议的中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 11 名，代表公司股份数为
19,164,720 股，占股权登记日公司股份总数的 13.5910%。
    公司全体董事、监事和董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员及见证律
师列席了会议。

    二、议案审议表决情况

    1.审议通过了《关于使用部分超募资金及自筹资金购置北京办公用房的议
案》

    同意 83,157,794 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9912%，
反对 7,320 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0088%，弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

    其中中小股东的表决情况为：

    同 意 19,157,400 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9618%；反对 7,320 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
0.0382％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有表决权股份总数的 0.0000%。

    根据《公司章程》的规定，以上议案获得通过。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
    2、律师姓名：顾平宽、刘允豪
    3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公
 司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股


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东大会的召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件

 1、2022 年第一次临时股东大会决议；
 2、北京市中伦律师事务所关于普联软件股份有限公司 2022 年第一次临时股
东大会的法律意见书。


    特此公告。


                                       普联软件股份有限公司董事会
                                             2022 年 5 月 10 日




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