普联软件：第三届董事会第十八次会议决议公告2022-06-22
证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2022-054
普联软件股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
普联软件股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十八次会议通知于
2022 年 6 月 19 日通过电子邮件或书面方式送达。会议于 2022 年 6 月 22 日以现
场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董
事 9 人。会议由公司董事长蔺国强先生召集并主持，公司监事、董事会秘书及有
关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议
合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、 审议通过了《关于现金收购北京世圭谷科技股份有限公司 100%股权的
议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
董事会同意公司使用自有资金 2,400 万元人民币现金收购巩孟龙、黄景山、
司大奇、赵士波、赵占军、张为民、李海金等 7 名自然人所持有的北京世圭谷科
技股份有限公司 100%股权。本次收购不构成关联交易，不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次收购相关事项属于董事会决策权
限内,无需提交公司股东大会审议。
董事会授权公司管理层全权办理《关于北京世圭谷科技股份有限公司的股份
收购协议》的签署及本次收购其他相关事项。
公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。
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本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 6 月 22 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、 审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
公司于 2022 年 4 月 20 日召开 2021 年年度股东大会审议通过了《关于公司
2021 年度利润分配预案的议案》，于 2022 年 5 月 11 日披露了《2021 年年度权益
分派实施公告》，公司 2021 年度权益分派方案为：以截至 2021 年 12 月 31 日总
股本 141,010,659 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），
共计派发现金红利 42,303,197.70 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增
股本。该权益分派方案已于 2022 年 5 月 18 日实施完毕。
根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，若在本激励
计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、
派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，限制性股票的授予价格或
授予数量将根据本激励计划予以相应的调整。根据前述规定，公司 2021 年度权
益分派实施后，2021 年限制性股票激励计划授予价格由原来的 18.24 元/股调整
至 17.94 元/股。
根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，本次调整属于董事会授权范
围内事项，无需提交股东大会审议。
公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。
本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 6 月 22 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、 审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并注销专项账户
的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
公司首次公开发行股票的募投项目“研发中心及技术开发平台建设项目”已
实施完成，董事会同意将该项目结项并注销该募集资金专项账户。
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公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。
本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 6 月 22 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
普联软件股份有限公司董事会
2022 年 6 月 22 日
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