证券代码：300996            证券简称：普联软件       公告编号：2022-055


                         普联软件股份有限公司

                  第三届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况

       普联软件股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第十六次会议通知于
2022 年 6 月 19 日通过电子邮件或书面方式送达。会议于 2022 年 6 月 22 日以现
场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监
事 3 人。会议由公司监事会主席石连山先生召集并主持，会议的召开和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章
程》等有关规定，会议合法有效。

       二、监事会会议审议情况

       1、审议通过《关于现金收购北京世圭谷科技股份有限公司 100%股权的议
案》

       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

       监事会认为，本次收购遵守了自愿、等价的原则，交易价格公允、合理，符
合公司经营发展的需要，不存在输送利益或侵占公司利益的情形，未损害公司股
东的合法权益。本次收购北京世圭谷科技股份有限公司股权事项履行了必要的审
议程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定。同意公司本
次收购北京世圭谷科技股份有限公司股权相关事项。

       具体内容详见 2022 年 6 月 22 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。

       2、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

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    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

    监事会认为，公司 2021 年年度权益分派方案已实施完毕，公司董事会根据
2021 年第二次临时股东大会的授权，对《2021 年限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称《激励计划》）授予价格进行调整，本次调整符合《上市公司股权激
励管理办法》以及公司《激励计划》的相关规定，并已经履行了必要的审批程序，
调整的程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司对 2021 年
限制性股票激励计划授予价格的调整。

    具体内容详见 2022 年 6 月 22 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。

    3、审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并注销专项账户的
议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

    监事会认为，公司本次部分募投项目结项并注销专项账户事项，符合公司《募
集资金管理制度》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情况。该事项履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司章程的
规定。同意本次部分募投项目结项并注销专项账户事项。

    具体内容详见 2022 年 6 月 22 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。

    三、备查文件

    1、第三届监事会第十六次会议决议；

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。

                                          普联软件股份有限公司监事会
                                                2022 年 6 月 22 日


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