证券代码：300996          证券简称：普联软件            公告编号：2022-057


                        普联软件股份有限公司

     关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    普联软件股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 6 月 22 日召开第三届董
事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整 2021
年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意根据公司《2021 年限制性股票
激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》或本激励计划）的有关规定，对
2021 年限制性股票授予价格（含预留授予）进行调整，由 18.24 元/股调整为 17.94
元/股。现将有关事项公告如下。

    一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

    1、2021 年 9 月 6 日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关
于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董
事会办理股权激励相关事宜的议案》，独立董事对此发表同意的独立意见，北京
市中伦律师事务所出具了法律意见书。

    2、2021 年 9 月 6 日，公司第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公
司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年
限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2021 年限制
性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。

    3、2021 年 9 月 6 日，公司对首次授予激励对象姓名及职务在公司网站公示，
公示时间自 2021 年 9 月 6 日至 2021 年 9 月 15 日。2021 年 9 月 16 日，公司监
事会对《2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》发表了审核意见
及公示情况说明，公司监事会认为，列入本次激励计划的激励对象均符合相关法
律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有


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效。

       4、2021 年 9 月 24 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过《关
于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董
事会办理股权激励相关事宜的议案》，并公告了《关于 2021 年限制性股票激励
计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》，未发现利用内
幕信息进行股票交易的情形。

       5、2021 年 9 月 27 日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事
会第十次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公
司监事会出具了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授
予日）的核查意见》。同意确定 2021 年 9 月 27 日为首次授予日，以 18.24 元/
股向符合授予条件的 292 名激励对象授予 340 万股第二类限制性股票。公司独立
董事就该议案发表了同意的独立意见。北京市中伦律师事务所出具了法律意见
书。

       6、2022 年 6 月 22 日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事
会第十六次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格
的议案》。公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。

       二、本次限制性股票激励计划的调整情况

       公司于 2022 年 4 月 20 日召开 2021 年年度股东大会审议通过了《关于公司
2021 年度利润分配预案的议案》，于 2022 年 5 月 11 日披露了《2021 年年度权
益分派实施公告》，公司 2021 年度权益分派方案为：以截至 2021 年 12 月 31 日
总股本 141,010,659 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含
税），共计派发现金红利 42,303,197.70 元（含税），不送红股，不以资本公积
金转增股本。该权益分派方案已于 2022 年 5 月 18 日实施完毕。

       根据公司《激励计划》的相关规定，若在本激励计划公告当日至激励对象完
成限制性股票归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配
股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。因此，公
司应对限制性股票的授予价格做出相应调整，具体如下：

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    （一） 调整依据

    派息的调整方法为：P＝P0-V

    其中：P0 为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的授予价格。
经派息调整后，P 仍须大于 1。

    （二） 调整结果

    2021 年限制性股票（含预留）的授予价格 P＝18.24-0.30=17.94 元/股。

    根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，本次调整无需提交股东大会
审议。

    三、本次调整对公司的影响

    公司本次对 2021 年限制性股票激励计划授予价格的调整，符合《上市公司
股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）和公司《激励计划》的相关规定，
不会对公司的财务状况和经营成果产生重大实质性影响。

    四、履行的审批程序及法律意见

    （一）董事会意见

    董事会同意公司 2021 年度权益分派实施后，2021 年限制性股票激励计划授
予价格由原来的 18.24 元/股调整至 17.94 元/股。

    （二）独立董事意见

    公司本次对 2021 年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《管理办法》
和《激励计划》的规定，本次调整事项在公司 2021 年第二次临时股东大会对公
司董事会的授权范围内，审议程序合法有效，不会对公司的财务状况和经营成果
产生实质性影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司
对 2021 年限制性股票激励计划授予价格的调整。

    （三）监事会意见

    公司 2021 年年度权益分派方案已实施完毕，公司董事会根据 2021 年第二次
临时股东大会的授权，对《激励计划》授予价格进行调整，本次调整符合《管理


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办法》以及公司《激励计划》的相关规定，并已经履行了必要的审批程序，调整
的程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司对 2021 年限制
性股票激励计划授予价格的调整。

    （四）律师出具的法律意见

    北京市中伦律师事务所认为：本次调整已取得现阶段必要的批准与授权，符
合《管理办法》《普联软件股份有限公司章程》的规定和《激励计划》的安排；
本次调整的原因、方法及结果等事项符合《管理办法》的规定和《激励计划》的
安排。

    五、备查文件

    1、第三届董事会第十八次会议决议；
    2、第三届监事会第十六次会议决议；
    3、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
    4、北京市中伦律师事务所关于普联软件股份有限公司 2021 年限制性股票激
励计划授予价格调整事项的法律意见书；
    5、深交所要求的其它文件。


     特此公告。


                                          普联软件股份有限公司董事会
                                                 2022 年 6 月 22 日




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