证券代码：300996            证券简称：普联软件         公告编号：2022-063


                        普联软件股份有限公司

                第三届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    普联软件股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十九次会议通知于
2022 年 8 月 5 日通过电子邮件或书面方式送达。会议于 2022 年 8 月 15 日以现
场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董
事 9 人。会议由公司董事长蔺国强先生召集并主持，公司监事、董事会秘书及有
关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议
合法有效。

    二、董事会会议审议情况

   1、 审议通过了《关于<2022 年半年度报告及摘要>的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

    董事会认为，公司 2022 年半年度报告及摘要真实反映了公司 2022 年半年度
的财务状况和经营成果，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。

    本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 8 月 16 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

   2、 审议通过了《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。




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    董事会认为，公司 2022 年半年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监
督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规
使用募集资金的行为。公司募集资金的使用决策程序符合《上市公司监管指引第
2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》
等相关法律法规及规章制度的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公
司、股东利益的情形。

    公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。

    本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 8 月 16 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

   3、 审议通过了《关于取消使用部分超募资金及自筹资金购置北京办公用房
的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

    公司本次取消使用部分超募资金及自筹资金购置北京办公用房事项，不存在
违反《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
的情形，董事会同意公司取消使用部分超募资金及自筹资金购置北京办公用房事
项。

    公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。

    公司保荐机构对该事项出具了明确的核查意见。

    本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 8 月 16 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

       三、备查文件

        1、第三届董事会第十九次会议决议；
        2、独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
        3、深圳证券交易所要求的其他文件。



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特此公告。
                 普联软件股份有限公司董事会
                       2022 年 8 月 16 日




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