证券代码：300996           证券简称：普联软件        公告编号：2022-071


                        普联软件股份有限公司

               第三届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    普联软件股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十次会议通知于
2022年8月24日通过电子邮件或书面方式送达。全体董事一致同意豁免本次会议
提前通知的义务，会议于2022年8月25日以现场结合通讯表决方式在公司会议室
召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长蔺国强先
生召集并主持，公司监事、董事会秘书及有关高级管理人员列席了本次会议。会
议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规、规
范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

   1、 审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

   董事会同意将超募资金共计人民币31,000,000.00元自募集资金专户转入公司一般结
算账户，永久补充公司流动资金，以满足公司后续发展的实际需求。

    公司独立董事就该方案发表了同意的独立意见，保荐机构中泰证券股份有限
公司出具了核查意见。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见2022年8月25日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。

   2、 审议通过了《关于向激励对象授予 2021 年限制性股票激励计划预留部分



                                     1
的议案》

   表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

   董事会认为，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务
办理（2022年7月修订）》等相关规定以及公司2021年第二次临时股东大会的授
权，公司2021年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定
2022年8月25日为预留部分授予日，以17.94元/股的价格向符合授予条件的13名
激励对象授予20万股第二类限制性股票。

   公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。

   具体内容详见2022年8月25日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。

   3、 审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

   表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

   董事会决定于2022年9月13日（星期二）下午14:00召开公司2022年第二次临
时股东大会。

   关于召开2022年第二次临时股东大会的具体通知内容详见公司2022年8月25
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

   三、备查文件

   1、第三届董事会第二十次会议决议；

   2、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；

   3、深圳证券交易所要求的其他文件。


   特此公告。
                                         普联软件股份有限公司董事会
                                                2022年8月25日



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