证券代码：300996          证券简称：普联软件        公告编号：2022-095


                      普联软件股份有限公司

               第三届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    普联软件股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十三次会议通知
于 2022 年 10 月 21 日通过电子邮件或书面方式送达。全体董事一致同意豁免本
次会议提前通知的义务，会议于 2022 年 10 月 26 日以现场结合通讯表决方式在
公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董
事长蔺国强先生召集并主持，公司监事、董事会秘书及有关高级管理人员列席了
本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法
律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

   1、 审议通过《关于 2022 年第三季度报告的议案》

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

    董事会认为，公司 2022 年第三季度报告真实反映了公司 2022 年第三季度的
财务状况和经营成果，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。

    具体内容详见公司2022年10月27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。

   2、 审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并注销专项账户的
议案》

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。



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    公司首次公开发行股票的募投项目“智能化集团管控系列产品研发项目”已
实施完成，董事会同意将该项目结项并注销该募集资金专项账户。

    公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司2022年10月27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。

   3、 审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及授权董事会办理
工商变更登记的议案》

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

    董事会认为，公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期股
票归属事项完成后，公司总股本将由141,010,659股增加至141,964,567股，相应公
司注册资本将由人民币141,010,659元增加至人民币141,964,567元。董事会同意变
更公司注册资本、修订《公司章程》及提请股东大会授权董事会办理工商变更登
记。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司2022年10月27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。

   4、 审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

    董事会决定于 2022 年 11 月 15 日（星期二）下午 14:00 召开公司 2022 年第
三次临时股东大会。

    关于召开2022年第三次临时股东大会的具体通知内容详见公司2022年10月
27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第二十三次会议决议；

    2、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；


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3、深圳证券交易所要求的其他文件。


特此公告。
                                    普联软件股份有限公司董事会
                                         2022年10月26日




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