证券代码：300996           证券简称：普联软件         公告编号：2022-103


                        普联软件股份有限公司

                 2022 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    重要提示
    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。



    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开情况
    （1）会议召开时间
    现场会议召开时间：2022 年 11 月 15 日（星期二）下午 14:00
    网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统进行网络
投票的具体时间为 2022 年 11 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通
过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 11 月 15 日 9:15 至 15:00 期
间的任意时间。
    （2）现场会议地点：济南市高新区舜泰北路 789 号 B 座 20 层普联软件股
份有限公司（以下简称公司）会议室
    （3）表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
    （4）会议召集人：公司董事会
    （5）会议主持人：董事长蔺国强先生
    （6）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
    2、会议出席情况
    股东出席的总体情况：


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    出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）共 25 名，代表公司股份
数为 77,691,108 股，占股权登记日公司股份总数的 54.7257%。其中：出席现场
会议的股东及股东代表（或代理人）共计 16 名，代表公司股份数为 56,824,951
股，占股权登记日公司股份总数的 40.0276%。参加网络投票的股东共计 9 名，
代表公司股份数为 20,866,157 股，占股权登记日公司股份总数的 14.6981%。
    出席会议的中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 9 名，代表公司股份数为
20,866,157 股，占股权登记日公司股份总数的 14.6981%。
    公司全体董事、部分监事和董事会秘书出席了会议，其他部分高级管理人员
及见证律师列席了会议。

    二、议案审议表决情况

    1.审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及授权董事会办
理工商变更登记的议案》

    同意 77,691,088 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 20
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中中小股东的表决情况为：

    同意 20,866,137 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.9999%；反对
20 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

    根据《公司章程》的规定，本议案为特别决议事项，获得了出席股东大会的
股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

    三、律师出具的法律意见

   1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
   2、律师姓名：顾平宽、刘允豪
   3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公
 司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股


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东大会的召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件

 1、2022 年第三次临时股东大会决议；
 2、北京市中伦律师事务所关于普联软件股份有限公司 2022 年第三次临时股
东大会的法律意见书。


    特此公告。


                                       普联软件股份有限公司董事会
                                             2022 年 11 月 15 日




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