普联软件股份有限公司

                       2022 年度独立董事述职报告

                              （述职人：郝兴伟）

    本人在任职普联软件股份有限公司（以下简称公司）独立董事期间，严格按
照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》等相关法律法规及《公司章程》
《独立董事制度》的规定，认真履行职责，按时出席公司召开的相关会议，认真
审议会议各项议案，独立、客观、公正地对董事会相关事项发表独立意见，切实
维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2022 年度的履职情况汇报如下。
    一、出席会议情况
    1、董事会
    2022 年度，本人出席了所有应出席的董事会会议共 9 次，不存在委托其他
独立董事代为出席会议的情况。
    本人本着审慎客观的原则，认真审阅会议议案及相关的背景资料，以专业能
力和经验做出表决。本人认为，2022 年度董事会审议的各项议案没有损害股东
利益，本人对报告期内的议案全部投出赞成票，没有对议案反对和弃权的情况。
    2、股东大会
    2022 年度，公司共召开了 4 次股东大会，即 2021 年年度股东大会及三次临
时股东大会。本人独立董事任期于 2021 年年度股东大会后开始，出席了上述三
次临时股东大会，认真听取了各项报告和相关议案。
    二、发表独立意见情况
    根据《公司章程》《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，2022
年度，本人对公司下列有关事项发表了独立意见：
 时间       会议                            议案                           意见
                     1、关于取消《关于募集资金投资项目变更部分实施内容并
            第三届   使用部分超募资金及自筹资金购置北京办公用房的议案》
2022 年 4   董事会
                     的议案                                                同意
月 22 日    第十六
            次会议   2、关于使用部分超募资金及自筹资金购置北京办公用房的
                     议案

2022 年 6   第三届   1、关于现金收购北京世圭谷科技股份有限公司 100%股权    同意

                                        1
月 22 日    董事会   的议案
            第十八
                     2、关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案
            次会议
                     3、关于首次公开发行股票部分募投项目结项并注销专项账
                     户的议案
                     1、关于取消使用部分超募资金及自筹资金购置北京办公用
                     房的议案
            第三届
2022 年 8   董事会   2、关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
                                                                            同意
月 15 日    第十九   告的议案
            次会议
                     3、关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担
                     保情况的议案
            第三届   1、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
2022 年 8   董事会
                     2、关于向激励对象授予 2021 年限制性股票激励计划预留    同意
月 25 日    第二十
            次会议   部分的议案
            第三届
            董事会   1、关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案
2022 年 9
            第二十   2、关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个    同意
月 28 日    一次会   归属期归属条件成就的议案
              议
            第三届
2022 年
            董事会
                     1、关于现金收购北京思源时代科技有限公司 55%股权的议
10 月 11    第二十                                                          同意
                     案
            二次会
   日
              议
            第三届
2022 年
            董事会
                     1、关于首次公开发行股票部分募投项目结项并注销专项账
10 月 26    第二十                                                          同意
                     户的议案
            三次会
   日
              议
                     1、关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议
                     案
                     2、关于公司《2022 年度以简易程序向特定对象发行股票方
            第三届   案》的议案
2022 年
            董事会
                     3、关于公司《2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预
12 月 16    第二十                                                          同意
                     案》的议案
            四次会
   日
              议     4、关于公司《2022 年度以简易程序向特定对象发行股票方
                     案论证分析报告》的议案
                     5、关于公司《2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募
                     集资金使用可行性分析报告》的议案

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                  6、关于公司《前次募集资金使用情况的报告》的议案
                  7、《关于 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即
                  期回报的填补措施及相关主体承诺》的议案
                  8、关于公司《未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报
                  规划》的议案



    三、任职董事会各委员会工作情况
    公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会
四个专门委员会。本人作为公司第三届董事会提名委员会主任委员，审计委员会
委员、薪酬与考核委员会委员，在 2022 年主要履行以下职责：
    1、审计委员会工作情况。2022 年度，公司召开审计委员会会议 7 次，于本
人任职期内召开 4 次，本人全部出席，主要对公司年度定期报告、季度财务报表、
收购等事项进行审核，对公司会计核算和报表编制管理提出相关建议。
    四、现场检查工作
    2022 年度，利用参加董事会会议的机会及其他时间，对公司的经营、业务
和技术发展情况进行了解，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员通讯沟通，
获悉了解公司日常经营状况、规范运作等情况。
    五、保护投资者权益方面所作的工作
    1、信息披露方面，本人与公司董事会办公室保持沟通，积极关注公司的信
息披露工作，及时监督和检查。公司 2022 年按照相关规定，真实、准确、完整、
公正的披露相关信息。
    2、发挥自身专业特长和经验优势。作为公司独立董事，在认真听取公司管
理层对经营状况和财务状况汇报的基础上，独立、公正、客观的发表独立意见、
行使表决权。
    六、其他事项说明
    2022 年度，未有提议召开董事会情况，未有独立聘请外部审计机构和咨询
机构的情况，未有提议解聘会计师事务所的情况，未有提议召开临时股东大会的
情况。

    2023 年，本人将严格按照相关法律法规要求，继续认真履行独立董事职责，
维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司规范治理和稳健发展，发
                                      3
挥积极作用。


   特此报告。


   （以下无正文）




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（以下无正文，为普联软件股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告的签字页）




                                             独立董事：
                                                          郝兴伟
                                                      2023 年 4 月 14 日




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