证券代码：300996           证券简称：普联软件        公告编号：2023-022


                       普联软件股份有限公司

              第三届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    普联软件股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十七次会议通知
于 2023 年 4 月 4 日通过电子邮件或书面方式送达。会议于 2023 年 4 月 14 日以
现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席
董事 9 人。会议由公司董事长蔺国强先生召集并主持，公司监事、董事会秘书及
有关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和
国公司法》及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会
议合法有效，公司董事审议通过如下议案。

    二、董事会会议审议情况

    1、 审议通过了《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

    公司董事会听取了《2022 年度总经理工作报告》，认为 2022 年度公司管理
层有效执行了股东大会与董事会的各项决议，客观、真实地反映了公司 2022 年
度经营管理、业务发展等各方面的工作。

    2、 审议通过了《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

    公司各位董事审议了《2022 年度董事会工作报告》。公司独立董事郝兴伟先
生、司潮女士、任迎春女士及报告期内离任的王瑞金先生分别向董事会递交了
《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上进行述职。



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    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。

       3、 审议通过了《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。

       4、 审议通过了《关于公司<2022 年审计报告>的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。

       5、 审议通过了《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

    董事会认为，公司 2022 年年度报告全文及报告摘要真实反映了公司 2022 年
度的财务状况和经营成果，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。

       6、 审议通过了《关于公司 2022 年内部控制评价报告的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

    董事会认为公司 2022 年内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控
制制度的建设及运行情况。



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    公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。保荐机构对公司 2022 年度
内部控制运行情况出具了核查意见。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。

  7、 审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的
议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

    董事会认为，2022 年度利润分配预案充分考虑了公司实际情况以及对广大
投资者的合理投资回报，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，未损害
公司及股东利益。同意 2022 年度利润分配预案，以截至目前总股本 143,774,714
股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），共计派发现金红
利 43,132,414.20（含税），不送红股，同时以资本公积金向公司全体股东每 10
股转增 4 股,合计转增股本 57,509,886 股。

    公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。

       8、 审议通过了《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权（董事蔺国强、冯学伟、张廷兵
回避表决）。本议案获得通过。

    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

       9、 审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

    公司独立董事已就该议案发表了同意的事前认可意见及同意的独立意见。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。



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    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
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       10、   审议通过了《关于 2023 年度公司向金融机构申请综合授信额度的议
案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

    为满足公司经营发展需要，公司董事会同意 2023 年度公司向银行等金融机
构申请不超过人民币 20,000 万元的综合授信额度，用于公司在银行等金融机构
办理各种融资业务，授信额度以银行等金融机构实际审批的授信额度为准，具体
使用金额将依据公司实际经营需要确定，但不超过上述授信额度。本次申请授信
额度有效期为：自本次董事会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止，
在授信期限内，授信额度可循环使用。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。

       11、   审议通过了《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

    董事会认为，公司 2022 年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管
理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用
募集资金的行为。公司募集资金的使用决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号
--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等
相关法律法规及规章制度的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司、
股东利益的情形。

    公司《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》经致同会计师事务
所（特殊普通合伙）鉴证并出具了《关于普联软件股份有限公司 2022 年度募集
资金存放与使用情况鉴证报告》。公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。
保荐机构出具了核查意见。



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    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。

   12、       审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议
案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

    董事会认为，在不影响募投项目投资建设和保证募集资金安全并满足公司日
常经营需求的情况下，使用闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管
理，能够提高资金的使用效率，增加财务投资收益，符合公司全体股东的利益。
使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的额度不超过人民币 1.4 亿元，
使用自有资金进行现金管理的额度不超过人民币 10.0 亿元，使用期限自 2022 年
年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内资金可
滚动使用，暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

    公司独立董事发表了同意的独立意见，中泰证券股份有限公司出具了核查意
见。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。

       13、   审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及
已支付发行费用的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

    董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发
行费用合计人民币 1,064,072.13 元。

    公司独立董事对此发表了同意的独立意见，致同会计师事务所（特殊普通合
伙）对此进行了专项审核，出具了《关于普联软件股份有限公司使用募集资金置
换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用鉴证报告》，中泰证券股份有限
公司出具了核查意见。



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    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
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       14、   审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集
资金等额置换的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

    董事会同意募投项目实施期间先以自有资金支付募投项目部分款项，后续按
月从募集资金专户等额划转至公司的基本账户。

    公司独立董事对此发表了同意的独立意见，中泰证券股份有限公司出具了核
查意见。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。

       15、   审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及授权董事
会办理工商变更登记的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

    董事会认为，公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票相关事宜已办
理完毕。该事项完成后，公司总股本将由 141,964,567 股增加至 143,774,714 股，
相应公司注册资本将由人民币 141,964,567 元增加至人民币 143,774,714 元。董
事会同意变更公司注册资本、修订《公司章程》及提请股东大会授权董事会办理
工商变更登记。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。

       16、   审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

    鉴于上述部分议案需要提请股东大会审议，董事会决定于 2023 年 5 月 5 日



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（星期五）下午 14:30 召开公司 2022 年年度股东大会。

    关于召开 2022 年年度股东大会的具体通知内容详见公司同日披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第二十七次会议决议；

    2、独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见；

    3、独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见；

    4、致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于普联软件股份有限公司2022年
度募集资金存放与使用情况鉴证报告；

    5、致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于普联软件股份有限公司使用募
集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用鉴证报告；

    6、中泰证券股份有限公司关于普联软件股份有限公司 2022年度内部控制评
价报告的核查意见；

    7、中泰证券股份有限公司关于普联软件股份有限公司2022年年度募集资金
存放与使用情况的核查意见；

    8、中泰证券股份有限公司关于普联软件股份有限公司使用闲置募集资金及
自有资金进行现金管理的核查意见；

    9、中泰证券股份有限公司关于普联软件股份有限公司使用募集资金置换预
先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的核查意见；

    10、中泰证券股份有限公司关于普联软件股份有限公司使用自有资金支付募
投项目部分款项后续以募集资金等额置换的核查意见；

    11、深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。
                                          普联软件股份有限公司董事会
                                                2023 年 4 月 15 日



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