证券代码：300996            证券简称：普联软件       公告编号：2023-023


                         普联软件股份有限公司

                第三届监事会第二十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况

    普联软件股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第二十五次会议通知
于 2023 年 4 月 4 日通过电子邮件或书面方式送达。会议于 2023 年 4 月 14 日以
现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席
监事 3 人。会议由公司监事会主席石连山先生召集并主持，公司董事会秘书、证
券事务代表列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法
有效。

       二、监事会会议审议情况

       1、审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。

       2、审议通过《关于公司<2022 年审计报告>的议案》

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。

       3、审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

                                     1
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

    监事会认为，公司2022年年度报告及摘要真实反映了公司2022年度的财务状
况和经营成果，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。

       4、审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。

       5、审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

    监事会认为，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并得到有效执行，保
证了公司规范运作，公司2022年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内
部控制制度的建设及运行情况。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。

       6、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。

       7、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的
议案》

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

    监事会认为，2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案充分考虑了公司

                                     2
的可持续发展和资金需求，以及全体股东的长远利益，符合相关法律法规及《公
司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。

       8、审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。

       9、审议通过《关于 2023 年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。

       10、审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

    监事会认为，公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理，不会影响公
司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情况，符合中国证监会、
深圳证券交易所的有关规定。监事会同意公司使用闲置募集资金不超过人民币
1.4亿元的现金额度、使用自有资金不超过人民币10.0亿元的现金额度，进行现
金管理。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。

       11、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支
付发行费用的议案》

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

    监事会认为，本次置换事项不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响


                                     3
募集资金投资计划的正常进行，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，不
存在损害公司和股东利益的情形，符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。
同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用合计
人民币1,064,072.13元。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。

       12、审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金
等额置换的议案》

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

    监事会认为，公司使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额
置换，有利于提高募集资金的使用效率，提高运营管理效率，符合公司及股东的
利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司在募投项
目实施期间先以自有资金支付募投项目部分款项，后续按月从募集资金专户等额
划转至公司的基本账户。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。

       三、备查文件

    1、第三届监事会第二十五次会议决议；

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。




    特此公告。
                                           普联软件股份有限公司监事会
                                                 2023 年 4 月 15 日




                                    4