证券代码：301001          证券简称：凯淳股份           公告编号：2021-004



                    上海凯淳实业股份有限公司
              第二届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会由董事长王莉女士召集，会议通知于 2021 年 5 月 28

日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。

    2、本次董事会于 2021 年 6 月 8 日在上海凯淳实业股份有限公司（以

下简称“公司”）25 楼会议室召开，采取现场会议加通讯表决的方式进行

表决。

    3、本次董事会应到 9 人，现场会议出席董事 4 人，分别为王莉、徐

磊、王琼、宋鸣春；以通讯方式出席董事 5 人，分别为吴凌东、谭峥嵘、

李祖滨、厉洋、谢力。

    4、本次董事会由董事长王莉女士主持，公司董事会秘书王琼女士及

监事会全体成员列席会议。

    5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、

法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，通过了以下议案：

    1、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

    根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海凯淳实业股份有限公

司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1503 号文）核准，公

司首次公开发行的 2000 万股人民币普通股（A 股）股票于 2021 年 5 月

28 日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行后，公司总股本

由 6000 万股增加至 8000 万股，注册资本由人民币 6000 万元增加至 8000

万元，现拟将公司注册资本变更为人民币 8000 万元。

    公司将于股东大会审议通过后及时向市场监督管理部门办理公司注

册资本的工商变更登记，最终变更内容以工商登记为准。

    详细内容请见公司 2021 年 6 月 10 日于指定创业板信息披露媒体（巨

潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、

公司类型及修订公司章程的公告》。

    表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    本议案需提交股东大会审议。

    2、审议通过《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》

    根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海凯淳实业股份有限公

司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1503 号文）核准，公

司首次公开发行的 2000 万股人民币普通股（A 股）股票于 2021 年 5 月

28 日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行后，公司总股本

由 6000 万股增加至 8000 万股，注册资本由人民币 6000 万元增加至 8000
万元，现拟将《上海凯淳实业股份有限公司章程（草案）》更名为《上海

凯淳实业股份有限公司章程》，公司从股份有限公司（非上市、自然人投

资或控股）变更为股份有限公司（上市、自然人投资或控股），并对相关

内容进行修订。授权公司董事会办理工商登记相关变更手续，包括注册

资本、公司类型等。本次变更内容最终以市场监督管理部门备案的内容

为准。

    详细内容请见公司 2021 年 6 月 10 日于指定创业板信息披露媒体（巨

潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《上海凯淳实业股份有限

公司章程》。

    表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    本议案需提交股东大会审议。

    3、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    同意公司在确保资金安全、操作合法合规、保障募投项目正常进展

的前提下，使用额度不超过 30,000 万元人民币的闲置募集资金通过金融

机构进行现金管理，在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增

值。期限不超过 12 个月。在上述额度内，资金可以滚动使用。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    详细内容请见公司 2021 年 6 月 10 日于指定创业板信息披露媒体（巨

潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金

和自有资金进行现金管理的公告》。

    表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。

    4、审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

    同意公司及全资子公司在确保资金安全、操作合法合规、保证正常

生产经营不受影响的前提下，使用额度不超过 20,000 万元人民币的闲置

自有资金通过金融机构进行现金管理，在确保安全性、流动性的基础上

实现资金的保值增值。期限不超过 12 个月。在上述额度内，资金可以滚

动使用。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    详细内容请见公司 2021 年 6 月 10 日于指定创业板信息披露媒体（巨

潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金

和自有资金进行现金管理的公告》。

    表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    本议案需提交股东大会审议。

    5、审议通过《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》

    公司拟于 2021 年 6 月 28 日以现场表决和网络投票表决相结合的方

式召开公司 2021 年第三次临时股东大会现场会议，其中该次会议的网络

投票时间按照有关规则执行。

    详细情况请见公司 2021 年 6 月 10 日刊登于指定创业板信息披露媒

体（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第三

次临时股东大会的通知》。

    表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
   三、备查文件

    1. 公司第二届董事会第二十二次会议决议;

    2. 独立董事对公司第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立

意见。



   特此公告。



                                      上海凯淳实业股份有限公司

                                                董事会

                                             2021 年 6 月 10 日