证券代码：301001       证券简称：凯淳股份         公告编号：2021-005



                    上海凯淳实业股份有限公司
              第二届监事会第十五次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    上海凯淳股实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会

第十五次会议于 2021 年 6 月 8 日以现场表决的方式召开,现场会议在公

司会议室举行。本次会议的通知已于 2021 年 5 月 28 日以专人送达、传

真、电话或电子邮件等通讯方式通知了全体监事。本次会议应出席监事

3 人，实际出席监事 3 人。董事会秘书列席会议。会议的内容以及召集、

召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，通过了以下议案：

    1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关

于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

    监事会认为公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理有利于提

高募集资金的使用效率，有利于提高现金的管理收益，不影响募投项目

的实施计划，符合《深圳证券交易所创业板规范运作指引》的相关规定。

因此同意公司在确保资金安全、操作合法合规、保障募投项目正常进展
的前提下，使用额度不超过 30,000 万元人民币的闲置募集资金通过金

融机构进行现金管理，在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值

增值。期限不超过 12 个月。在上述额度内，资金可以滚动使用。

    详细内容请见公司 2021 年 6 月 10 日于指定创业板信息披露媒体

（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募

集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

    2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关

于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。

    监事会认为公司及全资子公司使用闲置的自有资金进行现金管理

有利于提高现金的管理收益，获得一定的投资效益，进一步提升公司整

体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，因此同意公司及全资子

公司在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前

提下，使用额度不超过 20,000 万元人民币的闲置自有资金通过金融机

构进行现金管理，在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。

期限不超过 12 个月。在上述额度内，资金可以滚动使用。

    详细内容请见公司 2021 年 6 月 10 日于指定创业板信息披露媒体

（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募

集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

    三、备查文件

    1.公司第二届监事会第十五次会议决议。



    特此公告。
上海凯淳实业股份有限公司

           监事会

     2021 年 6 月 10 日