证券代码：301001        证券简称：凯淳股份       公告编号：2021-016



                   上海凯淳实业股份有限公司
      关于召开2021年第四次临时股东大会的通知公告


  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月

26日召开了第二届董事会第二十三次会议，会议决定于2021年9月13

日召开公司2021年第四次临时股东大会。本次股东大会采用现场投

票、网络投票相结合的方式进行，现发布关于召开公司2021年第四次

临时股东大会通知如下：

    一、召开会议基本情况

    1、股东大会届次：2021年第四次临时股东大会

    2、股东大会召集人：公司第二届董事会

    3、会议召开的合法性及合规性：

    公司于2021年8月26日召开的第二届董事会第二十三次会议，审

议通过《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》。本次股东大

会的召集程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、规

范性文件以及《公司章程》的相关规定。

    4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结

合的方式。
     公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投

票。如果同一表决权出现重复投票，以第一次投票结果为准。股东大

会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项进行投票的，在计票

时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；

对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

     5、会议召开时间：

     （1）现场会议时间：2021年9月13日（星期一）下午14:30（参

加现场会议的股东请于会前30分钟到达开会地点，办理登记手续）。

     （2）网络投票时间：2021年9月13日，其中，通过深圳证券交易

所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 ： 2021 年 9 月 13 日 上 午

9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为：2021年9月13日上午9:15-下午

15:00期间的任意时间。

     6、现场会议地点：上海市徐汇区天钥桥路123号城开YOYO五楼会

议室。

     7、股权登记日：2021年9月7日。

     8、出席对象：

     （1）截止2021年9月7日下午交易结束后在中国证券登记结算公

司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席

会议表决，该代理人可以不必为公司股东（授权委托书见附件2）；

     （2）公司董事、监事、其他高级管理人员；

     （3）本公司聘请的律师；
    9、涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深

圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020年修订）》

的有关规定执行。

    二、会议审议事项

    1、 《关于公司为全资孙公司凯淳（香港）国际贸易有限公司拟

       向银行申请综合授信提供担保的议案》；

    2、 《关于变更公司经营范围、修改公司章程及办理工商变更登

       记的议案》。

    根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的要求，股东

大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投

资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高管；

②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。）的表决应当单

独计票，并及时公开披露。

    本次会议审议的议案均为特别决议议案，需由出席股东大会的股

东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

    本次会议审议议案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并

披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独

或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

    本次会议审议议案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议

通过，具体内容见公司 2021 年 8 月 28 日在指定媒体披露的相关公告。

    除上述所列提案外，单独或者合计持有公司 3%以上股份的普通

股股东若有其他需要提交本次股东大会审议的提案，请于 2021 年 9
月 3 日前将临时提案以书面形式提交公司董事会。

    三、提案编码
                                                        备注

 提案编码              提案名称                该列打勾的栏目可以投票
                                                         

   100             总议案：所有提案                      

非累计投票议案

            《关于公司为全资孙公司凯淳（香
   1.00     港）国际贸易有限公司拟向银行申请             

            综合授信提供担保的议案》

            《关于变更公司经营范围、修改公司
   2.00                                                  
            章程及办理工商变更登记的议案》

    四、现场会议登记办法

    1、登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖

公章的法人授权委托书（授权委托书式样见附件2）和出席人身份证

办理登记手续；其他公众股东持股东账户卡、本人身份证（委托代理

人还须持有授权委托书、代理人身份证复印件）办理登记手续；异地

股东可以以信函或传真方式登记；本次会议不接受电话登记。

    2、登记地点：公司董秘办（上海市徐汇区天钥桥路30号美罗大

厦23层2302）

    3、登记时间：2021年9月10日上午9:30—11:30，下午13:30—

16:30。

    4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原

件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登
记者出席。

    五、股东参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系

统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具

体操作流程见附件1。

    六、其他事项

    1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费

用自理。

    2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次

股东大会的进程按当日通知进行。

    3、会务联系方式：

    联系地址：上海市徐汇区天钥桥路30号美罗大厦23层2302

    联系人：钱燕

    电话：021-55080030

    传真：021-55087108

    邮编：200030



    特此公告。



                                   上海凯淳实业股份有限公司

                                                 董事会

                                            2021 年 8 月 28 日
附件 1：

                   参加网络投票的具体操作流程



   一． 网络投票的程序

   1. 普通股投票代码与投票简称：投票代码：351001；投票简称：

凯淳投票

   2. 填报表决意见或选举票数对于非累积投票议案，填报表决意

见：同意、反对、弃权。

   3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有

提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次

有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，

则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总

议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表

决，则以总议案的表决意见为准。

   二． 通过深交所交易系统投票的程序

   1. 深交所交易系统投票时间为 2021 年 9 月 13 日的 9:15—9：25

和 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

   2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

   三． 通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 9 月 13 日（现场

股东大会召开当日）上午 9:15 至下午 15：00。

    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规

定办理身份认证，取得“深所数字证书”或“深交所投资者服务密

码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录深交所互联网

投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所

互联网投票系统进行投票。
附件 2：
                      上海凯淳实业股份有限公司
                 2021 年第四次临时股东大会授权委托书


    兹全权委托                   先生（女士）代表我单位（本人）参加

上海凯淳实业股份有限公司_2021 年第四次临时股东大会_，并代为

行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。



    委托人（签名/盖章）：

    委托人身份证号/营业执照号：

    委托人持有股数：

    委托人股东账号：

    受托人签名：

    受托人身份证号码：

    委托日期：        年    月     日



    本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见：

 提案                                                 该   同   反   弃
                        审 议 的 议 案
 编码                                                 列   意   对   权
                                                      打
  100                  总议案：所有提案               
                                                      勾
非累积投票提案                                        的

           《关于公司为全资孙公司凯淳（香港）国际贸   栏
 1.00                                                 目
                                                      
           易有限公司拟向银行申请综合授信提供担保的
                                                      可
                                                      以
                                                      投
                                                      票
         议案》


         《关于变更公司经营范围、修改公司章程及办
 2.00                                               
         理工商变更登记的议案》

    附注:

    1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权

按照自己的意思进行表决。

    2、如欲投赞成票议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；

如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投

票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

    3、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公

章。本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会

结束。
附件3：



                         回     执



    截至2021年9月7日，我单位（个人）持有上海凯淳实业股份有限

公司股票                 股，拟参加公司2021年第四次临时股东

大会。

    出席人姓名：

    股东账户：

    股东名称：（签章）



   注：请拟参加本次股东大会的股东于2021年9月10日17:00前将回

执传回公司（传真号码：021-55087108）。授权委托书和回执剪报或

重新打印均有效。