证券代码：301001          证券简称：凯淳股份           公告编号：2021-013



                    上海凯淳实业股份有限公司
              第二届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会由董事长王莉女士召集，会议通知于 2021 年 8 月 16

日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。

    2、本次董事会于 2021 年 8 月 26 日在上海凯淳实业股份有限公司（以

下简称“公司”）25 楼会议室召开，采取现场会议加通讯表决的方式进行

表决。

    3、本次董事会应到 9 人，现场会议出席董事 4 人，分别为王莉、徐

磊、王琼、宋鸣春；以通讯方式出席董事 5 人，分别为吴凌东、谭峥嵘、

李祖滨、厉洋、谢力。

    4、本次董事会由董事长王莉女士主持，公司董事会秘书王琼女士及

监事会全体成员列席会议。

    5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、

法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，通过了以下议案：

    1、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及半年度报告摘要的议

案》

    董事会认为：《公司 2021 年半年度报告及半年度报告摘要》的编制

程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所

的相关法律法规、规范性文件的规定，报告真实、准确、完整地反映了

公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    详细内容请见公司 2021 年 8 月 28 日于指定创业板信息披露媒体（巨

潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2021 年半年度报告》

（公告编号：2021-018）及《公司 2021 年半年度报告摘要》（公告编号：

2021-017）。《公司 2021 年半年度报告摘要》同步刊登于上海证券报、证

券时报、证券日报、中国证券报。

    表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    2、审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的

专项报告》

    董事会认为：2021 年半年度，公司按照相关法律、法规以及规范性

文件的规定和要求存放、使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情

况进行了及时的披露，在募集资金使用及管理方面不存在违规情形。

    详细内容请见公司 2021 年 8 月 28 日于指定创业板信息披露媒体（巨

潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2021 年半年度

募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-019）。
    表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    3、审议通过《关于公司为全资孙公司凯淳（香港）国际贸易有限公

司拟向银行申请综合授信提供担保的议案》

    董事会认为：公司为香港凯淳申请综合授信提供担保的行为符合《深

圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《公司对

外担保管理制度》等相关法律法规的规定，且被担保对象香港凯淳为公

司的全资孙公司，经营情况良好，资产质量优良，偿债能力较强，行业

发展呈上升趋势，为香港凯淳提供担保在公司可控制的范围之内。董事

会认为上述担保行为不存在损害公司及其他广大投资者利益的情形，因

此同意公司为全资孙公司凯淳（香港）国际贸易有限公司向金融机构申

请总计人民币 14,000 万元综合授信提供保证，授权公司董事长、总经理

签署相关协议及文件，并授权董事长或总经理负责处理担保有关的事宜。

    详细内容请见公司 2021 年 8 月 28 日于指定创业板信息披露媒体（巨

潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司为全资孙公司

申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2021-020）。

    表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    4、审议通过《关于公司使用自有资金对全资孙公司凯淳（香港）国

际贸易有限公司增资的议案》

    基于公司发展规划需要，同意公司使用自有资金将全资孙公司凯淳

（香港）国际贸易有限公司的注册资本从港币 500 万元增加至港币 5000

万元。
    详细内容请见公司 2021 年 8 月 28 日于指定创业板信息披露媒体（巨

潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司使用自有资金

对全资孙公增资的公告》（公告编号：2021-021）。

    表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    5、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

    董事会认为：同意聘任钱燕女士担任公司证券事务代表，协助董事

会秘书工作，任期自本次会议通过后至本届董事会任期届满之日止。

    详细内容请见公司 2021 年 8 月 28 日于指定创业板信息披露媒体（巨

潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司聘任证券事务

代表的公告》（公告编号：2021-022）。

    表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    6、审议通过《关于变更公司经营范围、修改公司章程及办理工商变

更登记的议案》

    根据公司战略发展规划，公司拟变更经营范围，并修改公司章程中

对应条款，并授权公司董事会办理工商登记相关变更手续。

    详细内容请见公司 2021 年 8 月 28 日于指定创业板信息披露媒体（巨

潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围

及修订公司章程的公告》（公告编号：2021-023）。

    表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    7、审议通过《关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》

    同意公司于 2021 年 9 月 13 日以现场表决和网络投票表决相结合的
方式召开公司 2021 年第四次临时股东大会。

    详细内容请见公司 2021 年 8 月 28 日于指定创业板信息披露媒体（巨

潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第四次

临时股东大会的通知公告》（公告编号：2021-016）。

    表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    三、备查文件

    1. 公司第二届董事会第二十三次会议决议;

    2. 独立董事对公司第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立

意见。



    特此公告。



                                         上海凯淳实业股份有限公司

                                                    董事会

                                               2021 年 8 月 28 日