证券代码：301001          证券简称：凯淳股份           公告编号：2021-027



                    上海凯淳实业股份有限公司
              第二届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会由董事长王莉女士召集，会议通知于 2021 年 10 月 17

日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。

    2、本次董事会于 2021 年 10 月 27 日在上海凯淳实业股份有限公司

（以下简称“公司”）25 楼会议室召开，采取现场会议加通讯表决的方式

进行表决。

    3、本次董事会应到 9 人，现场会议出席董事 4 人，分别为王莉、徐

磊、王琼、宋鸣春；以通讯方式出席董事 5 人，分别为吴凌东、谭峥嵘、

李祖滨、厉洋、谢力。

    4、本次董事会由董事长王莉女士主持，公司董事会秘书王琼女士及

监事会全体成员列席会议。

    5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、

法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，通过了以下议案：

    1、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

    董事会认为：《公司 2021 年第三季度报告》的编制程序符合法律、

行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、

规范性文件的规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，

不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    详细内容请见公司 2021 年 10 月 29 日于指定创业板信息披露媒体（巨

潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2021 年第三季度报

告》（公告编号：2021-028）。

    表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发

行费用的自筹资金的议案》

    董事会一致同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目

15,543,927.63 元及已支付发行费用的自筹资金 7,432,575.07 元，总计

22,976,502.70 元。

    独立董事已就本次使用募集资金置换预先投入自筹资金的事项发表

了同意的独立意见。

    保荐机构东方证券承销保荐有限公司对公司本次使用募集资金置换

预先投入募投项目自筹资金的事项发表了同意的核查意见。

    容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已就公司预先投入募投项目的

自筹资金使用情况出具《关于上海凯淳实业股份有限公司以自筹资金预
先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2021]201Z0210 号）予

以确认。

    详细内容请见公司 2021 年 10 月 29 日于指定创业板信息披露媒体（巨

潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换

预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：

2021-031）。

    表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    三、备查文件

    1. 公司第二届董事会第二十四次会议决议；

    2. 独立董事对公司第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立

意见。



    特此公告。



                                         上海凯淳实业股份有限公司

                                                     董事会

                                                2021 年 10 月 29 日