证券代码：301001         证券简称：凯淳股份           公告编号：2022-017



                    上海凯淳实业股份有限公司
                   关于制定及修订相关制度的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日

召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>

并办理相应变更登记手续的议案》《关于制定<重大事项内部报告制度>

等公司治理制度的议案》《关于修订<股东大会议事规则>等公司治理制

度的议案》《关于修订<总经理工作细则>等公司治理制度的议案》；公

司于2022年4月22日召开第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于

修订<监事会议事规则>的议案》。

    根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规

范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，为进一步提升公

司规范运作水平，完善治理结构，公司结合自身实际情况，对相关制度

进行了系统性的梳理与修订。
      一、 本次制定及修订相关制度明细
序号                   制度                  备注    是否需要提交
                                                     股东大会审议

 1                   公司章程                修订         是

 2             重大事项内部报告制度         新制定        否

 3       董事、监事和高级管理人员持有及买   新制定        否
               卖本公司股票管理制度

 4       年报信息披露重大差错责任追究制度   新制定        否

 5          内幕信息知情人登记管理制度      新制定        否

 6               印章使用管理制度           新制定        否

 7            子公司、分公司管理制度        新制定        否

 8               股东大会议事规则            修订         是

 9                董事会议事规则             修订         是

 10               监事会议事规则             修订         是

 11              独立董事工作制度            修订         是

 12              对外担保管理制度            修订         是

 13              关联交易管理制度            修订         是

 14              对外投资管理制度            修订         是

 15              募集资金管理制度            修订         是

 16              利润分配管理制度            修订         是

 17               总经理工作细则             修订         否

 18             提名委员会工作细则           修订         否

 19          薪酬与考核委员会工作细则        修订         否

 20             战略委员会工作细则           修订         否

 21             审计委员会工作细则           修订         否

 22             董事会秘书工作制度           修订         否

 23             投资者关系管理制度           修订         否
 24                信息披露管理制度        修订           否

 25                内部审计管理制度        修订           否

 26       规范与关联方资金往来的管理制度   修订           否

      上述修订后的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等注明需

提交公司股东大会审议的制度，自公司2021年度股东大会审议通过之日

起方可生效实施。其他制度经本次董事会审议通过后生效。

      本次制定及修订的相关制度全文详见公司同日发布于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的相关文件，敬请投资者注意查阅。

      二、 备查文件

      1、公司第二届董事会第二十五次会议决议；

      2、公司第二届监事会第十八次会议决议；

      3、相关制度文件。



      特此公告。



                                           上海凯淳实业股份有限公司

                                                        董事会

                                                  2022 年 4 月 25 日