上海凯淳实业股份有限公司                             募集资金年度存放与使用情况专项报告




     三、 2021 年度募集资金的实际使用情况

     截至 2021 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
16,503.35 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。

     四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

     截至 2021 年 12 月 31 日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。公司募集资
金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

     五、 募集资金使用及披露中存在的问题

     公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金
使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

     六、 保荐机构专项核查报告的结论性意见

     2022 年 4 月 22 日，东方证券承销保荐有限公司针对本公司 2021 年度募集资金存放
与使用情况出具了《关于上海凯淳实业股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情
况的核查意见》，专项核查报告认为，凯淳股份 2021 年度募集资金存放与使用情况符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修
订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等
相关法律、法规和规范性文件的要求，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并
及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途及其它损害股东利益的情
形，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对凯淳股份 2021 年度募集资金存放与
实际使用情况无异议。



     附表1：募集资金使用情况对照表




                                                 上海凯淳实业股份有限公司董事会


                                                                  2022 年 4 月 22 日

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