证券代码：301001        证券简称：凯淳股份        公告编号：2022-021



                   上海凯淳实业股份有限公司
              第二届监事会第十九次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第

十九次会议于 2022 年 5 月 10 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通

知已于 2022 年 4 月 30 日以专人送达、传真、电话或电子邮件等通讯方

式通知了全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。董

事会秘书列席会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公

司法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，通过了以下议案：

    1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关

于制定<员工借款管理办法>的议案》。

    公司监事会认为：公司制定《员工借款管理办法》是基于公司经营

发展需要而做出的审慎决定，不会影响公司及子公司正常业务开展及资

金使用，主要为吸引和留住公司及子公司的优秀人才和进一步完善公司

福利体系及提高员工福利待遇，有利于公司的长远发展，提升公司人才
团队的凝聚力，该办法在充分考虑员工的职位级别，员工的履约能力等

因素的基础上制定，相关风险可控。因此，监事会一致同意公司制定《员

工 借 款 管 理 办 法 》。 本 议 案 详 情 请 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《员工借款管理办法》。

     三、备查文件

     1.公司第二届监事会第十九次会议决议。



     特此公告。



                                             上海凯淳实业股份有限公司

                                                            监事会

                                                     2022 年 5 月 10 日