证券代码：301001          证券简称：凯淳股份           公告编号：2022-020



                    上海凯淳实业股份有限公司
              第二届董事会第二十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会由董事长王莉女士召集，会议通知于 2022 年 4 月 30

日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。

    2、本次董事会于 2022 年 5 月 10 日在上海凯淳实业股份有限公司（以

下简称“公司”）25 楼会议室召开，采取通讯表决的方式进行表决。

    3、本次董事会应到 9 人，以通讯方式出席董事 9 人。

    4、本次董事会由董事长王莉女士主持，公司董事会秘书王琼女士及

监事会全体成员列席会议。

    5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、

法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，通过了以下议案：

    1、   审议通过《关于制定<员工借款管理办法>的议案》

    董事会认为：公司在不影响自身正常经营的情况下使用部分自有资
金为员工提供购房的经济支持或提供重大疾病、事故等方面的医疗费用

支出周转，有利于稳定公司的人才队伍，提升公司人才团队的凝聚力，

同时也进一步完善公司福利体系及提高员工福利待遇。该办法在充分考

虑员工的职位级别，员工的履约能力等因素的基础上制定，相关风险可

控。因此，董事会一致同意公司制定《员工借款管理办法》。

   公司保荐机构、独立董事对本项议案发表了意见，详见中国证监会

指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

   本 议 案 详 情 请 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《员工借款管理办法》。

   表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    三、备查文件

    1. 公司第二届董事会第二十六次会议决议；

    2. 独立董事对公司第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立

意见。



   特此公告。



                                       上海凯淳实业股份有限公司

                                                  董事会

                                              2022 年 5 月 10 日