上海凯淳实业股份有限公司独立董事

      关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相
关法律法规和上海凯淳实业股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》《独
立董事工作制度》等公司制度的有关规定，公司独立董事就公司第二届董事会第
二十六次会议相关事项发表如下独立意见：

一、 关于公司制定《员工借款管理办法》的独立意见

    我们认为，公司在不影响自身正常经营的情况下使用部分闲置自有资金为员
工提供借款，能够减轻员工经济负担，更好地吸引和留住关键岗位的核心人才，
进一步完善员工福利制度体系建设。公司借款资金总额不超过人民币 800 万元，
符合公司的实际情况，未损害公司和全体股东尤其是中小股东的利益，公司对该
事项的决策程序符合相关法律、法规、部门规章及《公司章程》的规定。因此，
独立董事一致同意该事项，同意公司制定的《员工借款管理办法》。
（本页无正文，为上海凯淳实业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十
六次会议相关事项的独立意见签字页）



独立董事：




     李祖滨                      厉洋                      谢力