证券代码：301001          证券简称：凯淳股份           公告编号：2022-022



                    上海凯淳实业股份有限公司
              第二届董事会第二十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会由董事长王莉女士召集，会议通知于 2022 年 5 月 14

日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。

    2、本次董事会于 2022 年 5 月 24 日在上海凯淳实业股份有限公司（以

下简称“公司”）25 楼会议室召开，采取通讯表决的方式进行表决。

    3、本次董事会应到 9 人，以通讯方式出席董事 9 人。

    4、本次董事会由董事长王莉女士主持，公司董事会秘书王琼女士及

监事会全体成员列席会议。

    5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、

法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，通过了以下议案：

    1、   审议通过《关于修订<员工借款管理办法>的议案》

    董事会认为：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关
规定，结合公司经营与发展的需要，同意公司对《员工借款管理办法》

进行修订。

    本 议 案 详 情 请 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《员工借款管理办法》。

    表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    2、   审议通过《关于公司向员工提供借款暨财务资助的议案》

    董事会认为：为体现公司的人文关怀，更好地吸引和留住关键岗位

核心人才，在不影响公司主营业务发展的前提下，公司拟使用不超过人

民币 800 万元的闲置自有资金向员工提供借款（《深圳证券交易所创业板

股票上市规则》规定的关联法人、关联自然人除外），以减轻公司员工的

经济压力，有利于稳定公司的人才队伍，提升人才团队的凝聚力。本次

公司为员工提供财务资助事项，不存在损害公司及全体股东尤其是中小

股东合法权益的情形。

    公司保荐机构、独立董事对本项议案发表了意见。

    本 议 案 详 情 请 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司为员工提供财务资助

的公告》（公告编号：2022-024）。

    表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    三、备查文件

    1. 公司第二届董事会第二十七次会议决议；

    2. 独立董事对公司第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立
意见。



   特此公告。



                上海凯淳实业股份有限公司

                          董事会

                      2022 年 5 月 25 日