证券代码：301001        证券简称：凯淳股份        公告编号：2022-023



                   上海凯淳实业股份有限公司
              第二届监事会第二十次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第

二十次会议于 2022 年 5 月 24 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通

知已于 2022 年 5 月 14 日以专人送达、传真、电话或电子邮件等通讯方

式通知了全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。董

事会秘书列席会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公

司法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，通过了以下议案：

    1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关

于修订<员工借款管理办法>的议案》。

    公司监事会认为：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等

有关规定，结合公司经营与发展的需要，同意公司对《员工借款管理办

法》进行修订。

    本 议 案 详 情 请 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《员工借款管理办法》。

    2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关

于公司为员工提供财务资助的议案》。

    公司监事会认为：公司在不影响自身正常经营的情况下使用部分闲

置自有资金为员工提供借款，能够减轻公司员工的经济压力，更好地吸

引和留住关键岗位的核心人才。公司本次借款额度不超过人民币 800

万元，符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东

合法权益的情形。因此，我们同意本次为员工提供财务资助事项。

    本 议 案 详 情 请 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司向员工提供借款暨财

务资助的公告》（公告编号：2022-024）。

    三、备查文件

    1.公司第二届监事会第二十次会议决议。



    特此公告。



                                     上海凯淳实业股份有限公司

                                                 监事会

                                           2022 年 5 月 25 日