证券代码：301001         证券简称：凯淳股份           公告编号：2022-028




                   上海凯淳实业股份有限公司
             关于召开 2021 年度股东大会的提示性公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日

召开了第二届董事会第二十五次会议，会议决定于2022年6月24日召开公

司2021年度股东大会。本次会议通知已于2022年4月25日、2022年6月2日

在中国证监会指定的创业板信息披露网站分别发布了《关于召开2021年

度股东大会的通知公告》《关于2021年度股东大会增加临时提案暨2021

年度股东大会补充通知的公告》。本次股东大会采用现场投票、网络投

票相结合的方式进行，现发布关于召开公司2021年度股东大会的提示性

公告如下：

    一、召开会议基本情况

    1、股东大会届次：2021年度股东大会

    2、股东大会召集人：公司第二届董事会

    3、会议召开的合法性及合规性：

    公司于2022年4月22日召开的第二届董事会第二十五次会议，审议通

过《关于召开2021年度股东大会的议案》。本次股东大会的召集程序符

合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件以及《公

司章程》的相关规定。
    4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的

方式。

    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投票。

如果同一表决权出现重复投票，以第一次投票结果为准。股东大会有多

项议案，某一股东仅对其中一项或者几项进行投票的，在计票时，视为

该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东

未发表意见的其他议案，视为弃权。

    5、会议召开时间：

    （1）现场会议时间： 2022年6月24日（星期五）下午14:30（参加

现场会议的股东请于会前30分钟到达开会地点，办理登记手续）。

    （2）网络投票时间：2022年6月24日，其中，通过深圳证券交易所

交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年6月24日上午9:15-9:25，

9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为：2022年6月24日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

    6、现场会议地点：金山区龙皓路585号金创苑Ａ栋1楼路演大厅

    7、股权登记日：2022年6月17日

    8、出席对象：

    （1）截止2022年6月17日下午交易结束后在中国证券登记结算公司

深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议

表决，该代理人可以不必为公司股东（授权委托书见附件2）；

    （2）公司董事、监事、其他高级管理人员；

    （3）本公司聘请的律师；
    9、涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳

证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020年修订）》的有

关规定执行。

    二、会议审议事项

    1. 审议事项

                  表一：本次股东大会提案名称及编码表

                                                                备注

  提案                                                      该列打勾的栏
                             提案名称
  编码                                                       目可以投票

                                                                 

  100                    总议案：所有提案                        

 非累计投票议案

  1.00   《关于公司 2021 年度报告及年度报告摘要的议案》；        

  2.00   《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》；            

  3.00   《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》；            

  4.00   《关于公司 2021 年度财务报告的议案》；                  

  5.00   《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》；              

  6.00   《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》；              

  7.00   《关于聘请 2022 年度财务审计机构的议案》；              

  8.00   《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》；              

         《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管
  9.00                                                           
         理的议案》；

         《关于修订<公司章程>并办理相应变更登记手续的议
 10.00                                                           
         案》；

         《关于修订<股东大会议事规则>等公司治理制度的议  作 为 投 票 对
 11.00
         案》                                               象的子议案
                                                            数：（8）

 11.01 修订《股东大会议事规则》；                                

 11.02 修订《董事会议事规则》；                                  

 11.03 修订《独立董事工作制度》；                                

 11.04 修订《对外担保管理制度》；                                

 11.05 修订《关联交易管理制度》；                                

 11.06 修订《对外投资管理制度》；                                

 11.07 修订《募集资金管理制度》；                                

 11.08 修订《利润分配管理制度》；                                

 12.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》；                      

         《关于公司为全资孙公司拟向银行申请综合授信提供
 13.00                                                           
         担保的议案》；

         《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情
 14.00                                                           
         况的议案》；

         《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项
 15.00                                                           
         报告》；

 16.00 《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。        

    根据《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》的要求，股东大会

审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是

指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高管；②单独

或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。）的表决应当单独计票，并

及时公开披露。

    本次会议审议的议案六、议案十、议案十一、议案十二、议案十六

为特别决议议案，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有

效表决权的三分之二以上通过。
    本次会议审议议案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露

（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计

持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

    本次会议审议议案一至议案十五已经公司第二届董事会第二十五次

会议、第二届监事会第十八次会议审议通过，具体内容见公司 2022 年 4

月 25 日在指定媒体披露的相关公告。本次会议审议议案十六由单独持有

公司 3%上股份的股东王莉女士以临时提案形式提交公司 2021 年度股东大

会审议，具体内容见公司 2022 年 6 月 2 日在指定媒体披露的相关公告。

    除上述所列提案外，单独或者合计持有公司 3%以上股份的普通股股

东若有其他需要提交本次股东大会审议的提案，请于 2022 年 6 月 14 日

前将临时提案以书面形式提交公司董事会。

    三、现场会议登记办法

    1、登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章

的法人授权委托书（授权委托书式样见附件2）和出席人身份证办理登记

手续；其他公众股东持股东账户卡、本人身份证（委托代理人还须持有

授权委托书、代理人身份证复印件）办理登记手续；异地股东可以以信

函或传真方式登记；本次会议不接受电话登记。

    2、登记地点：公司董秘办（上海市徐汇区天钥桥路30号美罗大厦23

层2302）

    3、登记时间：2022年6月23日上午9:30—11:30，下午13:30—16:30。

    4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于

会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出
席。

       四、股东参加网络投票的具体操作流程

       本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作

流程见附件1。

       五、其他事项

       1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自

理。

       2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东

大会的进程按当日通知进行。

       3、会务联系方式：

       联系地址：上海市徐汇区天钥桥路30号美罗大厦23层2302

       联系人：钱燕

       电话：021-55080030

       传真：021-55087108

       邮编：200030

       六、备查文件

       1、公司第二届董事会第二十五次会议决议；

       2、公司第二届监事会第十八次会议决议。



       特此公告。
上海凯淳实业股份有限公司

         董事会

    2022 年 6 月 21 日
附件 1：

                     参加网络投票的具体操作流程



   一． 网络投票的程序

   1. 普通股投票代码与投票简称：投票代码：351001；投票简称：凯

淳投票

   2. 填报表决意见或选举票数对于非累积投票议案，填报表决意见：

同意、反对、弃权。

   3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提

案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效

投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以

已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的

表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以

总议案的表决意见为准。

   二． 通过深交所交易系统投票的程序

   1. 投票时间：2022 年 6 月 24 日的交易时间，即 9:15—9：25，9:30

—11:30 和 13:00—15:00。

   2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

   三． 通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 6 月 24 日（现场股东

大会召开当日），9:15--15：00。

    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易
所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身

份认证，取得“深所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的

身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则

指引栏目查阅。

    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录深交所互联网投票

系统（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投

票系统进行投票。
附件 2：
                        上海凯淳实业股份有限公司
                       2021 年度股东大会授权委托书


       兹全权委托                 先生（女士）代表我单位（本人）参加上

海凯淳实业股份有限公司_2021 年度股东大会_，并代为行使表决权，其

行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。



       委托人（签名/盖章）：

       委托人身份证号/营业执照号：

       委托人持有股数：

       委托人股东账号：

       受托人签名：

       受托人身份证号码：

       委托日期：      年    月    日



       本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见：

                                                  该列打勾的
提案                                              栏目可以投   同   反   弃
                      审 议 的 议 案
编码                                              票的栏目可   意   对   权

                                                     以投票

 100                  总议案：所有提案                 


非累积投票提案
        《关于公司 2021 年度报告及年度报告摘要的议
1.00                                                      
        案》；

2.00    《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》；      


3.00    《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》；      


4.00    《关于公司 2021 年度财务报告的议案》；            


5.00    《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》；        


6.00    《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》；        


7.00    《关于聘请 2022 年度财务审计机构的议案》；        


8.00    《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》；        


        《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行
9.00                                                      
        现金管理的议案》；

        《关于修订<公司章程>并办理相应变更登记手
10.00                                                     
        续的议案》；

        《关于修订<股东大会议事规则>等公司治理制       作为投票对象的子议案
11.00
        度的议案》；                                          数：8

11.01   修订《股东大会议事规则》；                        


11.02   修订《董事会议事规则》；                          


11.03   修订《独立董事工作制度》；                        


11.04   修订《对外担保管理制度》；                        


11.05   修订《关联交易管理制度》；                        


11.06   修订《对外投资管理制度》；                        
11.07   修订《募集资金管理制度》；                   


11.08   修订《利润分配管理制度》；                   


12.00   《关于修订<监事会议事规则>的议案》；         


        《关于公司为全资孙公司拟向银行申请综合授
13.00                                                
        信提供担保的议案》；

        《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金
14.00                                                
        往来情况的议案》；

        《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况
15.00                                                
        的专项报告》；

        《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的
16.00                                                
        议案》。

    附注:

    1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权按照

自己的意思进行表决。

    2、如欲投赞成票议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如

欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权

议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

    3、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
附件3：



                             回    执



    截至2022年6月17日，我单位（个人）持有上海凯淳实业股份有限公

司股票                   股，拟参加公司2021年度股东大会。

    出席人姓名：

    股东账户：

    股东名称：（签章）



   注：请拟参加本次股东大会的股东于2022年6月23日17:00前将回执传

回公司（传真号码：021-55087108）。授权委托书和回执剪报或重新打

印均有效。