证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2022-029
上海凯淳实业股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1、会议通知：上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会于2022年4月25日、2022年6月2日在中国证监会指定的创业板信息披
露网站分别发布了《关于召开2021年度股东大会的通知公告》《关于2021
年度股东大会增加临时提案暨2021年度股东大会补充通知的公告》，于
2022年6月21日发布了《关于召开2021年度股东大会的提示性公告》。
2、股东大会的召集人：公司第二届董事会。
3、会议主持人：公司董事长王莉女士。
4、会议召开时间
（1）现场会议时间：2022年6月24日（星期五）下午14:30开始。
（2）网络投票时间：2022年6月24日，其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年6月24日上午9:15-9:25，
9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2022年6月24日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。
5、股权登记日：2022年6月17日。
6、召开地点：金山区龙皓路585号金创苑Ａ栋1楼路演大厅。
7、会议的召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式。
8、公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》
及其他有关法律、法规的规定。
(二) 会议出席情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份
54,633,300 股，占上市公司总股份的 68.2916％。其中：通过现场投票
的股东 5 人，代表股份 54,600,000 股，占上市公司总股份的 68.2500％。
通过网络投票的股东 7 人，代表股份 33,300 股，占上市公司总股份的
0.0416％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 8 人，
代表股份 1,833,300 股，占上市公司总股份的 2.2916％。其中：通过现
场投票的中小股东 1 人，代表股份 1,800,000 股，占上市公司总股份的
2.2500％。通过网络投票的中小股东 7 人，代表股份 33,300 股，占上市
公司总股份的 0.0416％。
(三) 出席会议的董事、监事、高级管理人员及其他人员情况
公司董事、监事和高级管理人员，以及见证律师出席了本次会议。
二、 议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会
股东审议了以下议案并形成决议：
（一）《关于公司2021年度报告及年度报告摘要的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：同意 54,615,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9672％；反对 17,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0328％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,815,400 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 99.0236％；反对 17,900 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 0.9764％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（二）《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：同意 54,615,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9672％；反对 17,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0328％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,815,400 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 99.0236％；反对 17,900 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 0.9764％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（三）《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：同意 54,615,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9672％；反对 17,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0328％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,815,400 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 99.0236％；反对 17,900 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 0.9764％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（四）《关于公司2021年度财务报告的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：同意 54,615,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9672％；反对 17,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0328％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,815,400 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 99.0236％；反对 17,900 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 0.9764％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（五）《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：同意 54,615,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9672％；反对 17,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0328％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,815,400 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 99.0236％；反对 17,900 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 0.9764％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（六）《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
表决结果：特别决议通过。
总表决情况：同意 54,615,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9672％；反对 17,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0328％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,815,400 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 99.0236％；反对 17,900 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 0.9764％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（七）《关于聘请2022年度财务审计机构的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：同意 54,615,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9672％；反对 17,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0328％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,815,400 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 99.0236％；反对 17,900 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 0.9764％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（八）《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：同意 54,615,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9672％；反对 17,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0328％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,815,400 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 99.0236％；反对 17,900 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 0.9764％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（九）《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议
案》
表决结果：通过。
总表决情况：同意 54,615,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9672％；反对 17,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0328％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,815,400 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 99.0236％；反对 17,900 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 0.9764％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（十）《关于修订<公司章程>并办理相应变更登记手续的议案》
表决结果：特别决议通过。
总表决情况：同意 54,615,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9672％；反对 17,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0328％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,815,400 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 99.0236％；反对 17,900 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 0.9764％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（十一）《关于修订<股东大会议事规则>等公司治理制度的议案》
表决结果：特别决议通过。
本议案以逐项表决的投票方式对以下子议案进行表决：
11.01 修订《股东大会议事规则》
总表决情况：同意 54,615,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9672％；反对 17,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0328％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,815,400 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 99.0236％；反对 17,900 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 0.9764％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0000％。
11.02 修订《董事会议事规则》
总表决情况：同意 54,615,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9672％；反对 17,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0328％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,815,400 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 99.0236％；反对 17,900 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 0.9764％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0000％。
11.03 修订《独立董事工作制度》
总表决情况：同意 54,615,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9672％；反对 17,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0328％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,815,400 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 99.0236％；反对 17,900 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 0.9764％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0000％。
11.04 修订《对外担保管理制度》
总表决情况：同意 54,615,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9672％；反对 17,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0328％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,815,400 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 99.0236％；反对 17,900 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 0.9764％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0000％。
11.05 修订《关联交易管理制度》
总表决情况：同意 54,615,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9672％；反对 17,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0328％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,815,400 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 99.0236％；反对 17,900 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 0.9764％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0000％。
11.06 修订《对外投资管理制度》
总表决情况：同意 54,615,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9672％；反对 17,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0328％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,815,400 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 99.0236％；反对 17,900 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 0.9764％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0000％。
11.07 修订《募集资金管理制度》
总表决情况：同意 54,615,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9672％；反对 17,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0328％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,815,400 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 99.0236％；反对 17,900 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 0.9764％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0000％。
11.08 修订《利润分配管理制度》
总表决情况：同意 54,615,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9672％；反对 17,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0328％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,815,400 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 99.0236％；反对 17,900 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 0.9764％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（十二）《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：特别决议通过。
总表决情况：同意 54,615,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9672％；反对 17,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0318％；
弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0009％。
中小股东总表决情况：同意 1,815,400 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 99.0236％；反对 17,400 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 0.9491％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0273％。
（十三）《关于公司为全资孙公司拟向银行申请综合授信提供担保
的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：同意 54,615,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9672％；反对 17,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0328％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,815,400 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 99.0236％；反对 17,900 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 0.9764％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（十四）《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
议案》
表决结果：通过。
总表决情况：同意 54,615,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9672％；反对 17,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0318％；
弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0009％。
中小股东总表决情况：同意 1,815,400 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 99.0236％；反对 17,400 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 0.9491％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0273％。
（十五）《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：通过。
总表决情况：同意 54,615,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9672％；反对 17,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0318％；
弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0009％。
中小股东总表决情况：同意 1,815,400 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 99.0236％；反对 17,400 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 0.9491％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0273％。
（十六）《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：特别决议通过。
总表决情况：同意 54,615,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9672％；反对 17,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0318％；
弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0009％。
中小股东总表决情况：同意 1,815,400 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 99.0236％；反对 17,400 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 0.9491％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0273％。
三、 律师出具的法律意见
上海市嘉华律师事务所北京分所张培英、朱琳律师出席了本次股东
大会，进行现场见证并出具法律意见书。律师认为，公司本次股东大会
的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，本次股东大会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东大
会表决程序及表决结果均合法有效。
四、 备查文件
1、公司2021年度股东大会决议；
2、上海市嘉华律师事务所北京分所关于上海凯淳实业股份有限公司
2021年度股东大会之法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海凯淳实业股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 24 日
