证券代码：301001         证券简称：凯淳股份          公告编号：2022-036



                   上海凯淳实业股份有限公司
             第二届监事会第二十一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第

二十一次会议于 2022 年 8 月 26 日以现场表决的方式召开。本次会议的

通知已于 2022 年 8 月 12 日以专人送达、传真、电话或电子邮件等通讯

方式通知了全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

董事会秘书列席会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合

《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，通过了以下议案：

    1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关

于公司 2022 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》。

    公司监事会认为：公司董事会对《2022 年半年度报告及其摘要》

的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容

与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真

实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年度的财务状况和经营成果。

    详细内容请见公司 2022 年 8 月 29 日于指定创业板信息披露媒体
（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2022 年半年

度报告》（公告编号：2022-033）及《公司 2022 年半年度报告摘要》（公

告编号：2022-034）。

    2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关

于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    公司监事会认为：公司按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所

上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则以

及公司《募集资金管理制度》等相关规定使用募集资金，并及时、准确、

完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金管理违规的情形。

    详细内容请见公司 2022 年 8 月 29 日于指定创业板信息披露媒体

（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2022 年

半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-037）。

    三、备查文件

    1.公司第二届监事会第二十一次会议决议。



    特此公告。



                                     上海凯淳实业股份有限公司

                                                 监事会

                                            2022 年 8 月 29 日