证券代码：301001          证券简称：凯淳股份           公告编号：2022-035



                    上海凯淳实业股份有限公司
              第二届董事会第二十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会由董事长王莉女士召集，会议通知于 2022 年 8 月 12

日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。

    2、本次董事会于 2022 年 8 月 26 日在上海凯淳实业股份有限公司（以

下简称“公司”）25 楼会议室召开，采取现场结合通讯表决的方式进行表

决。

    3、本次董事会应到 9 人，现场出席董事 3 人，以通讯方式出席董事

6 人。

    4、本次董事会由董事长王莉女士主持，公司董事会秘书王琼女士及

监事会全体成员列席会议。

    5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、

法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，通过了以下议案：
    1、 审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及半年度报告摘要的

议案》

    董事会认为：《公司 2022 年半年度报告及半年度报告摘要》的编制

程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所

的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反

映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    详细内容请见公司 2022 年 8 月 29 日于指定创业板信息披露媒体（巨

潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2022 年半年度报告》

（公告编号：2022-033）及《公司 2022 年半年度报告摘要》（公告编号：

2021-034）。《公司 2022 年半年度报告摘要》同步刊登于上海证券报、证

券时报、证券日报、中国证券报。

    表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    2、 审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况

的专项报告》

    董事会认为：2022 年半年度，公司按照相关法律、法规以及规范性

文件的规定和要求存放、使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情

况进行了及时的披露，在募集资金使用及管理方面不存在违规情形。

    详细内容请见公司 2022 年 8 月 29 日于指定创业板信息披露媒体（巨

潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2022 年半年度

募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-037）。

    表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
   三、备查文件

   1. 公司第二届董事会第二十八次会议决议；

   2. 独立董事对公司第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立

意见。



   特此公告。



                                     上海凯淳实业股份有限公司

                                                 董事会

                                             2022 年 8 月 29 日