证券代码：301001        证券简称：凯淳股份      公告编号：2022-047



                    上海凯淳实业股份有限公司
           关于董事长代行董事会秘书职责的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司

董事、财务总监、副总经理、董事会秘书王琼女士提交的书面辞职报

告，王琼女士因其个人原因，申请辞去公司财务总监、副总经理、董

事会秘书的职务，辞职后不再担任公司其他管理职务。根据《中华人

民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——

创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，王琼女士的

辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对王琼女士任职

期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

    为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，根

据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司将尽快

聘任新的董事会秘书，公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由

公司董事长王莉女士代行董事会秘书职责。

    王莉女士代行董事会秘书职责期间的联系方式公告如下：

    联系地址：上海市徐汇区天钥桥路30号美罗大厦2302室

    邮箱：contact@kaytune.com

    电话：021-55080030
传真：021-55087108

邮编：200030


特此公告。



                     上海凯淳实业股份有限公司

                             董事会

                        2022 年 10 月 28 日