证券代码：301001         证券简称：凯淳股份          公告编号：2022-039



                   上海凯淳实业股份有限公司
             第二届监事会第二十二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第

二十二次会议于 2022 年 10 月 26 日以现场表决的方式召开。本次会议

的通知已于 2022 年 10 月 16 日以专人送达、传真、电话或电子邮件等

通讯方式通知了全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3

人。董事会秘书列席会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均

符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

    公司监事会认为：公司董事会对《2022 年第三季度报告》的编制

和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式

符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准

确、完整地反映了公司 2022 年第三季度的财务状况和经营成果。

    详细内容请见公司 2022 年 10 月 28 日于指定创业板信息披露媒体

（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2022 年第三

季度报告》（公告编号：2021-041）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、逐项审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职

工代表监事的议案》

    鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》

等有关规定，公司第二届监事会拟提名朱雯婷女士为公司第三届监事会

非职工代表监事候选人，公司控股股东、实际控制人王莉女士拟提名王

焱女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审

议通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在第三届监事会监事就

任前，公司第二届监事会监事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以

及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。出席会议

的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

    （1）同意朱雯婷女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；

    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    （2）同意王焱女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；

    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行分

项投票表决。

    具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于监事会换届选举的公告》（公

告编号：2022-043）。

    3、审议《关于公司监事薪酬方案的议案》

    公司监事会认为：公司监事薪酬方案符合《上市公司治理准则》和
《公司章程》等相关规定。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司第三届董

事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》（公告编号：

2022-045）。

    公司全体监事回避对本议案的表决，与会监事一致同意将本议案直

接提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    1.公司第二届监事会第二十二次会议决议。



    特此公告。



                                   上海凯淳实业股份有限公司

                                              监事会

                                         2022 年 10 月 28 日