凯淳股份：第二届董事会第二十九次会议决议公告2022-10-28
证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2022-038
上海凯淳实业股份有限公司
第二届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长王莉女士召集，会议通知于 2022 年 10 月 16
日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。
2、本次董事会于 2022 年 10 月 26 日在上海凯淳实业股份有限公司
（以下简称“公司”）25 楼会议室召开，采取现场结合通讯表决的方式进
行表决。
3、本次董事会应到 9 人，现场出席董事 4 人，以通讯方式出席董事
5 人。
4、本次董事会由董事长王莉女士主持，公司董事会秘书王琼女士及
监事会全体成员列席会议。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、
法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
1、 审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
董事会认为：《公司 2022 年第三季度报告》的编制程序符合法律、
行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、
规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详细内容请见公司 2022 年 10 月 28 日于指定创业板信息披露媒体（巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2022 年第三季度报
告》（公告编号：2022-041）。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
2、 逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会
非独立董事的议案》
董事会认为：鉴于公司第二届董事会任期将届满，根据《公司法》《公
司章程》的有关规定，公司决定进行董事会换届选举，组成公司第三届
董事会。经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名王莉女士、
徐磊先生、宋鸣春女士、吴凌东先生为公司第三届董事会非独立董事候
选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。出席会议的董事对以
上候选人进行逐项表决：
2.1 提名王莉女士为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
2.2 提名徐磊先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
2.3 提名宋鸣春女士为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
2.4 提名吴凌东先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。上述事项的具体内
容详见公司 2022 年 10 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-042）。本议案尚
需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制对候选
人进行分项投票表决。
3、 逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会
独立董事的议案》
董事会认为：公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事
会提名委员会资格审核，公司董事会提名李祖滨先生、厉洋先生、谢力
先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通
过之日起三年。出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决：
3.1 提名李祖滨先生为公司第三届董事会独立董事候选人
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
3.2 提名厉洋先生为公司第三届董事会独立董事候选人
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
3.3 提名谢力先生为公司第三届董事会独立董事候选人
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。上述事项的具体内
容详见公司 2022 年 10 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-042）。本议案尚
需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制对候选
人进行分项投票表决。
4、 审议通过《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》
董事会认为：同意公司非独立董事根据其在公司担任的具体管理职
务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不领取董事津贴；
外部董事不在公司领取津贴。
表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
董事王莉女士、徐磊先生、王琼女士、宋鸣春女士、吴凌东先生、
谭峥嵘先生对本议案回避表决。
公司独立董事对该薪酬方案发表了同意的独立意见。上述事项的具
体内容详见公司 2022 年 10 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于公司第三届董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方案
的公告》（公告编号：2022-045）。本议案尚需提交公司 2022 年第一次临
时股东大会审议。
5、 审议通过《关于公司独立董事薪酬方案的议案》
董事会认为：同意公司独立董事每年的董事津贴为税前 10 万元人民
币。
表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
董事李祖滨先生、厉洋先生、谢力先生对本议案回避表决。
公司独立董事对该薪酬方案发表了同意的独立意见。上述事项的具
体内容详见公司 2022 年 10 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于公司第三届董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方案
的公告》（公告编号：2022-045）。本议案尚需提交公司 2022 年第一次临
时股东大会审议。
6、 审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》
董事会认为：同意公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职
务，按公司相关薪酬规定领取薪金。
表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
董事王莉女士、徐磊先生、王琼女士对本议案回避表决。
公司独立董事对该薪酬方案发表了同意的独立意见。上述事项的具
体内容详见公司 2022 年 10 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于公司第三届董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方案
的公告》（公告编号：2022-045）。
7、 审议通过《关于指定公司董事长代行董事会秘书职责的议案》
董事会认为：同意公司董事长王莉女士代行董事会秘书职责。公司
将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。
上述事项的具体内容详见公司 2022 年 10 月 28 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事长代行董事会秘书职责的公告》
（公告编号：2022-047）。
8、 审议通过《关于修订<公司章程>并办理相应变更登记手续的议
案》
根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和
深圳证券交易所业务规则的最新规定，结合公司发展实际情况，公司拟
对《公司章程》相关条款进行修订，并授权公司董事会办理相应变更登
记手续。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
上述事项的具体内容详见公司 2022 年 10 月 28 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公
告编号：2022-048）。本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会
审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二
以上同意。
9、 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和
深圳证券交易所业务规则的最新规定，结合公司发展实际情况，公司拟
对《董事会议事规则》相关条款进行修订。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容请见公司 2022 年 10 月 28 日于指定创业板信息披露媒体巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的修订后制度。本议案尚
需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并须经出席股东大会的股
东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
10、 审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的
议案》
同意公司于 2022 年 11 月 22 日以现场表决和网络投票表决相结合的
方式召开公司 2022 年第一次临时股东大会。详细内容请见公司 2022 年
10 月 28 日 于 指 定 创 业 板 信 息 披 露 媒 体 （ 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东
大会的通知公告》（公告编号：2022-049）。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
三、备查文件
1. 公司第二届董事会第二十九次会议决议；
2. 独立董事对公司第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立
意见。
特此公告。
上海凯淳实业股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 28 日
