证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2022-052
上海凯淳实业股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知：上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会于 2022 年 10 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布
了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：
2022-049）。
2、股东大会的召集人：公司第二届董事会。
3、会议主持人：公司董事长王莉女士。
4、会议召开时间
（1）现场会议时间：2022 年 11 月 22 日（星期二）下午 14:30 开
始。
（2）网络投票时间：2022 年 11 月 22 日，其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 11 月 22 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2022 年 11 月 22 日上午 9:15-下午 15:00
期间的任意时间。
5、股权登记日：2022 年 11 月 16 日。
6、召开地点：上海市徐汇区天钥桥路 30 号美罗大厦 25 楼公司会议
室。
7、会议的召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式。
8、公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》
及其他有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份
54,100,100 股，占上市公司总股份的 67.6251％。其中：通过现场投票
的股东 6 人，代表股份 54,100,100 股，占上市公司总股份的 67.6251％。
通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 2 人，
代表股份 1,300,100 股，占上市公司总股份的 1.6251％。其中：通过现
场投票的中小股东 2 人，代表股份 1,300,100 股，占上市公司总股份的
1.6251％。通过网络投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司
总股份的 0.0000％。
(三)出席会议的董事、监事、高级管理人员及其他人员情况
公司部分董事、监事和高级管理人员，以及见证律师出席了本次会
议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会
股东审议了以下议案并形成决议：
（一）《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：同意 54,100,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,300,100 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持股份的 0.0000％。
（二）《关于公司独立董事薪酬方案的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：同意 54,100,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,300,100 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持股份的 0.0000％。
（三）《关于公司监事薪酬方案的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：同意 54,100,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,300,100 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持股份的 0.0000％。
（四）《关于修订<公司章程>并办理相应变更登记手续的议案》
表决结果：特别决议通过。
总表决情况：同意 54,100,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,300,100 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持股份的 0.0000％。
（五）《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：特别决议通过。
总表决情况：同意 54,100,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,300,100 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持股份的 0.0000％。
（六）《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事
的议案》
本议案采取累积投票制的方式选举王莉女士、徐磊先生、宋鸣春女
士、吴凌东先生为公司第三届董事会非独立董事，均获出席会议有效表
决权股份总数的二分之一以上同意，任期自本次股东大会审议通过之日
起至第三届董事会届满止，具体表决结果如下：
6.01 提名王莉女士为公司第三届董事会非独立董事候选人
总表决情况：同意股份数:54,100,100 股，占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的 100%。；中小股东表决情况：同意股份数:1,300,100
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%。
表决结果：当选
6.02.提名徐磊先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
总表决情况：同意股份数:54,100,100 股，占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的 100%。；中小股东表决情况：同意股份数:1,300,100
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%。
表决结果：当选
6.03 提名宋鸣春女士为公司第三届董事会非独立董事候选人
总表决情况：同意股份数:54,100,100 股，占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的 100%。；中小股东表决情况：同意股份数:1,300,100
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%。
表决结果：当选
6.04 提名吴凌东先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
总表决情况：同意股份数:54,100,100 股，占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的 100%。；中小股东表决情况：同意股份数:1,300,100
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%。
表决结果：当选
（七）《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的
议案》
本议案采取累积投票制的方式选举李祖滨先生、厉洋先生、谢力先
生为公司第三届董事会独立董事，均获出席会议有效表决权股份总数的
二分之一以上同意，任期自本次股东大会审议通过之日起至第三届董事
会届满止，具体表决结果如下：
7.01 提名李祖滨先生为公司第三届董事会独立董事候选人
总表决情况：同意股份数:54,100,100 股，占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的 100%。；中小股东表决情况：同意股份数:1,300,100
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%。
表决结果：当选
7.02 提名厉洋先生为公司第三届董事会独立董事候选人
总表决情况：同意股份数:54,100,100 股，占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的 100%。；中小股东表决情况：同意股份数:1,300,100
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%。
表决结果：当选
7.03 提名谢力先生为公司第三届董事会独立董事候选人
总表决情况：同意股份数:54,100,100 股，占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的 100%。；中小股东表决情况：同意股份数:1,300,100
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%。
表决结果：当选
（八）关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监
事的议案
本议案采取累积投票制的方式选举朱雯婷女士、王焱女士为公司第
三届监事会非职工代表监事，均获出席会议有效表决权股份总数的二分
之一以上同意，任期自本次股东大会审议通过之日起至第三届监事会届
满止。具体表决结果如下：
8.01 提名朱雯婷女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人
总表决情况：同意股份数:54,100,100 股，占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的 100%。；中小股东表决情况：同意股份数:1,300,100
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%。
表决结果：当选
8.02 提名王焱女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人
总表决情况：同意股份数:54,100,100 股，占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的 100%。；中小股东表决情况：同意股份数:1,300,100
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%。
表决结果：当选
三、律师出具的法律意见
上海诺维律师事务所吴军律师、霍继宁律师出席了本次股东大会，
进行现场见证并出具法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、
召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本
次股东大会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东大会表决程
序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
2、上海诺维律师事务所关于上海凯淳实业股份有限公司 2022 年第
一次临时股东大会之法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海凯淳实业股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 22 日
