凯淳股份：上海诺维律师事务所关于上海凯淳实业股份有限公司2022年第一次临时股东大会之法律意见书2022-11-22
上海诺维律师事务所
关于上海凯淳实业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会
之法律意见书
致：上海凯淳实业股份有限公司
上海诺维律师事务所（下称本所）接受上海凯淳实业股份有限公司（下称凯
淳公司或公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司
法》（以下统称有关法律）及《上海凯淳实业股份有限公司章程》（下称公司章
程）的规定，就凯淳公司于 2022 年 11 月 22 日召开的 2022 年第一次临时股东大
会（下称本次会议）有关事项出具本法律意见书。
一、本次会议的召集和召开程序
经核查《上海凯淳实业股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会
的通知公告》（公告编号：2022-049）及本次会议审议事项资料并现场见证本次
会议，本所律师确认本次会议由公司董事会召集，会议召开的时间、地点、方式
及会议审议的议案与上述会议通知公告中所告知的时间、地点、方式及会议审议
的议案一致。
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合有关法律和公司章程的规定。
二、本次会议召集人和出席人员的资格
本次会议的召集人为公司董事会，本次会议由公司董事长王莉女士主持。
根据对现场出席本次会议的凯淳公司股东的股东账户卡、营业执照、身份证
或其他有效证件、股东代理人的授权委托书及个人身份证件等相关资料的查验及
网络投票情况的统计，本所律师确认出席本次会议的股东及股东代理人共 6 人，
所持公司股份份数为 54,100,100 股，占公司有表决权股份总数的 67.6251 %。
本所律师认为，本次会议召集人和出席人员的资格符合有关法律及公司章程
的规定。
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三、本次会议的表决程序及表决结果
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式，对列于会议通知公告的各项
议案（详见附录一）均逐项进行了审议和表决。出席本次会议的股东和股东代理
人未提出新的议案。综合现场投票、网络投票的表决结果，本次会议的表决结果
如下：本次会议审议的所有议案均获通过。
本所律师认为，本次会议的表决程序符合有关法律及公司章程的规定，表决
结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次会议的召集及召开程序、本次会议召集人和出席人员的
资格及本次会议的表决程序均符合有关法律及公司章程的规定，本次会议的表决
结果合法有效。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《上海诺维律师事务所关于上海凯淳实业股份有限公司 2022
年第一次临时股东大会之法律意见书）
上海诺维律师事务所
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负责人： 吴军 经办律师（签字）： 吴军
霍继宁
二〇二二年十一月二十二日
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附录一
上海凯淳实业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的议案
1. 《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》；
2. 《关于公司独立董事薪酬方案的议案》；
3. 《关于公司监事薪酬方案的议案》；
4. 《关于修订<公司章程>并办理相应变更登记手续的议案》；
5. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
6. 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》；
6.01 提名王莉女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；
6.02 提名徐磊先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；
6.03 提名宋鸣春女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；
6.04 提名吴凌东先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
7. 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》；
7.01 提名李祖滨先生为公司第三届董事会独立董事候选人；
7.02 提名厉洋先生为公司第三届董事会独立董事候选人；
7.03 提名谢力先生为公司第三届董事会独立董事候选人；
8. 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》；
8.01 提名朱雯婷女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；
8.02 提名王焱女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。
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