证券代码：301001          证券简称：凯淳股份          公告编号：2022-054



                      上海凯淳实业股份有限公司

                   第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一

次会议于 2022 年 11 月 22 日以现场表决的方式召开。本次会议于公司同

日召开的 2022 年第一次临时股东大会选举产生第三届监事会成员后，经

第三届监事会全体监事同意豁免会议通知时间要求，以口头方式向全体

监事送达。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。各位监事共

同推举朱雯婷女士主持本次会议。公司董事会秘书列席会议。会议的内

容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规

定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，通过了以下议案：

    1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

    公司监事会认为：根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规

定，选举朱雯婷女士为公司第三届监事会主席，任期 3 年，自本次监事

会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1.公司第三届监事会第一次会议决议。



特此公告。



                                   上海凯淳实业股份有限公司

                                            监事会

                                       2022 年 11 月 22 日