证券代码：301001             证券简称：凯淳股份           公告编号：2023-003


                         上海凯淳实业股份有限公司
                   第三届监事会第二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     一、 监事会会议召开情况

     上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次

会议于 2023 年 3 月 17 日以现场表决的方式召开。本次会议的通知已于 2023

年 3 月 13 日以专人送达、传真、电话或电子邮件等通讯方式通知了全体监

事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

     本次监事会由朱雯婷女士主持，公司董事会秘书列席会议。会议的内容

以及召集、召开的方式、程序均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《公司章程》的规定。

     二、 监事会会议审议情况

     经与会监事认真审议，通过了以下议案：

1.   审议通过《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》

     经审议，公司监事会认为：公司拟将募投项目“品牌综合服务一体化建

设项目”、“智能数字化技术支持平台建设项目”实施地点由上海市杨浦区调

整变更至上海市闵行区；拟将募投项目“智能数字化技术支持平台建设项目”

实施主体由上海凯淳实业股份有限公司变更为上海沛香信息科技有限公司。

上述变更均是基于公司经营发展需要及募投项目的实际情况作出的审慎决
定，符合公司募投项目建设的实际需求，有利于公司的整体规划和合理布局，

不存在损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司

募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范

运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定。

     具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披

露的《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点、延长实施期限及调整募

投项目投资结构的公告》（公告编号：2023-005）。

     表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

2.   审议通过《关于调整部分募投项目投资结构及投资进度的议案》

     经审议，公司监事会认为：公司调整募投项目“品牌综合服务一体化建

设项目”、“智能数字化技术支持平台建设项目”的投资结构及“品牌综合

服务一体化建设项目”的投资进度是公司根据项目实施的实际情况所作出

的审慎决定，未涉及募集资金用途的变更，不存在改变或变相改变募集资金

投向和其他损害公司及股东利益的情形。上述事项履行了必要的审批程序，

符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要

求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的

规定。

     具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披

露的《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点、延长实施期限及调整募

投项目投资结构的公告》（公告编号：2023-005）。
     表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

3.   审议通过《关于公司拟购置房产的议案》

     经审议，公司监事会认为：公司本次拟购置房产不对募投项目实施造成

实质影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述事项

符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规

范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监

管要求》等相关规定。上述事项的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》

的规定，不存在损害公司及其股东利益的情形。

     具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披

露的《关于拟购置房产的公告》（公告编号：2023-004）。

     表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

4.   审议通过《关于开立募集资金专项账户并签署募集资金专户存储四方监

     管协议的议案》

     经审议，公司监事会认为：鉴于公司本次拟将募投项目“智能数字化技

术支持平台建设项目”实施主体由上海凯淳实业股份有限公司变更为子公司

上海沛香信息科技有限公司，为规范公司募集资金的存放、使用和管理，切

实保护投资者权益，本次拟开立募集资金专项账户用于“智能数字化技术支

持平台建设项目”的募集资金存储、使用与管理，并授权公司财务负责人或

其指定人员全权办理后续与开户银行、保荐机构签订募集资金专户存储四方

监管协议等相关事宜。

     公司在签订募集资金监管协议后，将严格按照相关规定及时履行相应的

信息披露义务。
表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

三、 备查文件

1.   公司第三届监事会第二次会议决议。

特此公告。



                                      上海凯淳实业股份有限公司

                                                  监 事 会

                                              2023 年 3 月 20 日